更多"[判断题]大额交易是自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个"的相关试题:
[判断题]自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]当自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.正确
B.错误
[判断题]特约商户为个体工商户或自然人的，可使用其指定的、与其存在资金往来关系的其他个人银行结算账户作为收单银行结算账户。
A.正确
B.错误
[判断题]根据民法通则，个体工商户归为自然人范畴，不属于“法人及其他组织”，所以个体工商户不能进行电票签约。
A.正确
B.错误
[判断题]个体工商户贷款的自然人保证人配偶须同意承担连带担保责任。
A.正确
B.错误
[单选题] 单笔大额交易是指法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )以上或者外币等值( )以上的款项划转。
A. 20.0.万元,20.万美元
B. 30.0.万元,30.万美元
C. 50.0.万元,50.万美元
D. 10.0.万元,10.万美元
[判断题]大额交易是指法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币500万元以上或者外币等值50万美元以上的款项划转。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行要报告下列大额交易：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元（含）的款项划转。
A.200 20
B.100 10
C.50 10
D.50 20
[单选题]个体工商户贷款借款人及其配偶和自然人保证担保人及其配偶信用记录最近24个月不存在连续()期或累计()期及以上的逾期还款记录。
A.2,4
B.3,6
C.4,6
D.6,6
[单选题]( )大额交易报告标准:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易()的 款项划转。非自然人,包括法人、其他组织和个体工商户。
A.人民币50万元以上(含50万元)、外币等值5万美元
B.人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元
C. 人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)
[单选题]金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的跨境款项划转
A.10、1
B.10、2
C.20、1
D.20、2
[多选题]信贷业务是指省农信系统向各类企事业法人、其他经济组织、个体工商户、自然人提供的各类信用总称,包括( )。
A.本外币贷款
B.承兑、贴现
C.信用证
D.担保
