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[单选题] 银行业监督管理机构应当履行银行业反洗钱和反恐怖融资监管职责，加强反洗钱和反恐怖融资日常合规监管，构建（ ）涵盖的完整监管链条
A.事前
B.事中
C.事后
D.事前、事中、事后
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱和反恐怖融资管理部门应当设立专门的反洗钱和反恐怖融资岗位，并配备足够人员。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[单选题]（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，对从业机构依法履行反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。
A.财政部
B.银监会
C.中国银行
D.中国人民银行
[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，对从业机构依法履行反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。
A.正确
B.错误
[判断题]法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容可以只覆盖本机构总部;非法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容可以只覆盖本级机构。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
[多选题]国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责：
A.制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件
B.督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；
C.在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
D.指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务
E.组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作
F.其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责
[单选题] 银行业金融机构应当配合（ ）做好反洗钱和反恐怖融资监督检查工作
A.人民银行
B.银保监局
C. 总行
D.银行业监督管理机构
[多选题] 银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入（ ）、（ ），确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖（ ）。
A.合规管理
B.内部控制制度
C.风控管理
D.各项产品及服务
[判断题]银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务
A.正确
B.错误
[判断题]银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大风险事项等材料，报送材料的内容和格式( )由统一规定
A.国务院银行业监督管理机构
B.中国人民银行
C. 银保监局
D.金融机构总部
[多选题] 反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容( )
A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施.
C.反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制.
D.反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度.
[判断题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。
A.正确
B.错误
