[多选题]各金融机构和支付机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。
A.风险为本
B.风险防范
C.审慎均衡
D.了解你的客户

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[判断题]各金融机构和支付机构应当遵循“合规为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。
A.正确
B.错误

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A.业务发展优先
B.客户第一
C.了解你的客户
D.风险防控优先

[多选题]法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则
A.全面性原则
B.客观性原则
C.匹配性原则
D.灵活性原则

[多选题]法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则？
A.全面性原则
B.客观性原则
C.匹配性原则。
D.灵活性原则。

[多选题]农合机构办理信贷业务保证担保应当遵循的原则是：
A.合法性原则
B.有效性原则
C.审慎性原则
D.自愿性原则
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[单选题]各金融机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。
A.风险为本，审慎经营
B.以人为本，审慎经营
C.风险为本，审慎均衡
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A.正确
B.错误

[多选题]银行业金融机构数据治理应当遵循以下基本原则：
A.全覆盖原则
B.匹配性原则
C.持续性原则
D.有效性原则
E.审慎性原则

[多选题]各机构开展账户风险监测应当遵循()的原则。
A.依法合规
B.全面监测
C.稳妥处置
D.信息共享
E.定量分析

[多选题]银行、支付机构处理消费者金融信息，应当遵循（）原则，经金融消费者或者其监护人明示同意，但是法律、行政法规另有规定的除外。
A.保密
B.合法
C.正当
D.必要

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