更多"[单选题]各金融机构应当遵循（ ）原则，合理评估可疑交易的可疑程度"的相关试题:
[多选题]各金融机构和支付机构应当遵循（ ）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。
A.风险为本
B.风险防范
C.审慎均衡
D.了解你的客户
[判断题]各金融机构和支付机构应当遵循“合规为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。
A.正确
B.错误
[单选题]对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（ ）
A.重新识别、调查客户身份
B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况
[单选题]农商银行在加强可疑交易报告后续控制措施时，要遵循（ ）原则，对可疑交易报告工作实施“事前、事中、事后”全流程管控。
A.A.“风险为本”
B.B.“审慎均衡”
C.C.“风险为本”和“审慎均衡”
D.D.“风险为主”和“审慎均衡”
[单选题]可疑交易案例分析处理应按照可疑交易内部操作规程确认为可疑交易后，及时向（ ）提交可疑交易报告。
A.A.人民银行
B.B.国务院
C.C.中国反洗钱监测分析中心
D.D.公安局
[单选题]根据《金融统计管理规定》，各金融机构分支行（公司、局）统计负责人的调动，应当征得其( )同意并向中国人民银行当地统计部门备案。
A.本级主管部门
B.上级主管部门
C.本级中国人民银行主管部门
D.上一级中国人民银行主管部门
[判断题]金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。
A.正确
B.错误
[单选题]农商行按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析、内部处理情况的工作记录、开展回溯性调查和对交易监测标准的评估、完善等相关资料自生成之日起至少保存( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]农商银行要按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（ ）。
A.A.1年
B.B.3年
C.C.4年
D.D.5年
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（ ）个工作日。
A.2
B.5
C.7
D.10
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需要提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
