更多"[单选题]对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应"的相关试题:
[判断题]对于发现可疑的账户，要审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
A.正确
B.错误
[多选题]可疑监测标准建设原则为（）
A.全面性原则
B.风险为本原则
C.适用性原则
D.动态管理原则
E.保密原则
[多选题]可疑交易监测标准包括并不限于客户的（ ）等存在异常的情形。
A.A.身份
B.B.行为
C.C.交易的资金来源金额频率流向性质
D.D.时间
[判断题] 反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务。可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据。对于进行中的交易或者客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,应当按照规定提交可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]各农商行应对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应在可疑交易报告理由中完整记录对（ ）分析过程。
A.客户身份特征
B.交易特征
C.行为特征
D.样貌特征
[多选题]原法定异常交易监测指标已影响可疑交易制度有效性主要体现为（）
A.法定可疑交易标准不能适应当前金融发展新的形势，突出地表现为无法对金融产品金融交易的全覆盖
B.法定可疑交易标准不符合风险为本的反洗钱工作要求。正常交易，异常交易，可疑交易，约束条件、风险程度各不相同
C.金融机构防卫性报送问题未得到根本性解决，可疑交易报送两极分化严重，总量依然偏大。高质量的可疑交易报告总体偏少，能够成案的线索与报告总量不成比例，有效性偏低（移送线索数，破获案件数）
D.金融机构反洗钱内控制度，包括可疑交易报告制度建立健全
[判断题]在被监测设备遭受雷击、短路等大扰动后，或监测数据异常，以及在大负荷、异常气候等情况时应开展特殊巡视，巡视内容参照例行巡视：( )
A.正确
B.错误
[单选题]各级机构在异常交易确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统向总行提交可疑交易报告，提交日期为确认可疑交易后的（）内，最迟不得超过（）。
A.当日；次日
B.2日；3日
C.2个工作日；3个工作日
D.3个工作日；5个工作日
[判断题]当发现在线监测装置监测数据异常时，结合装置的历史数据和数据采集周期进行数据分析和趋势预判工作，同时开展离线分析、维持目前在线监测周期，加强数据监控：( )
A.正确
B.错误
[单选题]智能变电站在线监测系统异常、故障或通信异常,缺陷应定性为(____)。
A. 一般缺陷
B. 严重缺陷
C. 危急缺陷
D. 异常
[多选题]对于涉及到可疑交易报告的对公客户，营业机构应当了解（ ）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用淘宝
C.经济状况
D.经营状况
[判断题]主审员监测发现农商银行存在风险隐患、异常变化、疑点问题以及其他通过非现场监测手段无法查实的问题时，可申请开展现场调查,现场调查可不立项。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（ ）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（ ）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户 科学
B.客户单个介质 科学
C.客户 完整
D.客户单个介质 完整
[多选题]检验监测异常信息
A.指超出国家相关标准限值、明示标准及内控标准限值、风险参考值
B.达到预警限值，以及偏离日常检测值水平的检验监测信息
C.预警值
[单选题]关于个人剂量监测结果异常的报告,下列说法正确的是( )。
A.报告个人剂量计使用人即可
B.报告本单位辐射防护安全负责人即可
C.报告本单位辐射防护安全负责人和法定代表人即可
D.报告辐射安全许可证发证机关
