更多"[多选题]原法定异常交易监测指标已影响可疑交易制度有效性主要体现为（）"的相关试题:
[多选题]金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的( )等存在异常的情形。
A.资金来源
B.金额
C.频率
D.流向
E.性质
[多选题]异常交易监测标准包括但不限于客户的类型、行为,交易的资金()等存在异常的情形。
A.来源
B.金额
C.频率
D.流向
E.性质
[判断题]若同一时段的现场监测数据与经过有效性审核的在线监测数据不一致,现场监测数据符合法定的监测标准和监测方法的,以该现场监测数据作为优先证据使用。( )
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行要结合自身实际对交易监测标准实施的有效性（ ）进行评估并反馈至省联社，为省联社完善交易监测标准提供有效依据和参考。
A.A.按季度
B.B.按年度
C.C.按月度
D.D.按旬
[单选题]对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（ ）
A.重新识别、调查客户身份
B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况
[判断题]各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当于3个工作日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当于3各工作日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]可疑交易监测标准包括并不限于客户的（ ）等存在异常的情形。
A.A.身份
B.B.行为
C.C.交易的资金来源金额频率流向性质
D.D.时间
[单选题]（ ）负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.行长
[单选题]（ ）负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.行长
[单选题]（ ）有责任制定适当的内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
A.股东（社员）大会
B.董（理）事会
C.高级管理层
D.风险管理部门
[多选题]监测单位应当按照监测方案开展监测,及时向建设单位报送监测成果,并对监测成果负责;发现异常时,及时向()单位报告,建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。
A.建设
B.设计
C.施工
D.监理
E.建设主管部门
[单选题]车道系统对 ETC 车辆进行通行有效性判断(OBU 拆卸、卡签有效性异常、卡签车牌不一、OBU 不在有效期、ETC 卡不在有效期、单卡非现金),判断不通过的,车道拦截,系统提示车辆( )。()
A.退出车道处理
B.请等待工作人员处理
C.转人工处理
D.请更换 ETC 设备
[判断题]运营管理部不定期对账户风险监测制度、监控模型、监测系统的完善性和有效性进行评估，持续改进账户风险监测工作。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行要严格执行（），加强对借记卡资金交易的监测，对具有大额、异常和可疑支付特征的交易，要履行交易报告义务。
A.账户识别制
B.授权管理规定
C.反洗钱规定
D.额度控制规定
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（ ）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（ ）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户 科学
B.客户单个介质 科学
C.客户 完整
D.客户单个介质 完整
