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[多选题]可疑交易监测标准包括并不限于客户的（ ）等存在异常的情形。
A.A.身份
B.B.行为
C.C.交易的资金来源金额频率流向性质
D.D.时间
[多选题]金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的( )等存在异常的情形。
A.资金来源
B.金额
C.频率
D.流向
E.性质
[多选题]账户异常交易特征包括但不限于()。
A.资金集中转入、分散转出
B.资金分散转入、集中转出
C.资金快进快出、过渡性质明显
D.交易与客户身份明显不符
E.意图规避限额交易
F.余额相对于交易额比例较低
[多选题]可疑与恐怖融资交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：( )。
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。｜
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。｜
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。｜
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
[多选题] 计轴系统软件主要包括监测机箱CPU软件,能够监测并主动向外部监测设备传送包括但不限于以下信息()。
A.系统供电情况
B.车轮传感器本身工作状态、车轮连接电缆、车轮传感器松动状态等
C.实时显示区段空闲、占用状态
D. 车轮经过车轮传感器的名称以及计入或计出的轴数
[多选题]各级行应当将农发行涉及地方政府性债务类业务纳入监测范围，包括但不限于（ ）等，建立监测台账，定期排查风险隐患。
A. 项目贷款
B. 流动资金贷款
C. 基金
D. 地方政府置换债券
[多选题] 各行社应确定整改工作完成的标准，并对整改情况进行评价，整改工作完成的标准包括但不限于：( )
A.行为纠正到位。整改责任机构已纠正或终止错误行为，采取了旨在防范同类问题再次发生的措施。
B.制度完善到位。整改责任机构已将规章制度和业务流程的缺陷修改完善。
C.风险控制到位。整改责任机构已采取措施，消除或能够有效控制问题所造成的不良影响。
D.责任追究到位。已按照有关规定对责任机构及相关责任人给予适当处理，起到了警示作用。
[单选题]对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（ ）
A.重新识别、调查客户身份
B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况
[简答题]银行业金融机构应当确定整改完成的标准，包括但不限于哪些？
[多选题]各行社应按照（）的原则，妥善保管不良资产档案，包括但不限于客户基础资料、不良资产基础资料、不良资产日常经营管理资料、不良资产处置运作资料及相关法律文件等。
A.目录分类
B.真实完整
C.规范统一
D.责任清晰
[简答题]银行业金融机构应当确定整改完成的标准，包括但不限于哪几种？
[多选题] 银行业金融机构应当确定整改完成的标准，包括但不限于：（）
A.行为纠正到位。整改责任机构已纠正或终止错误行为，采取了旨在防范同类问题再次发生的措施。
B.制度完善到位。整改责任机构已将规章制度和业务流程的缺陷修改完善。
C.风险控制到位。整改责任机构已采取措施，消除或能够有效控制问题所造成的不良影响。
D.责任追究到位。已按照有关规定对责任机构及相关责任人给予适当处理，起到了警示作用。
