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[多选题]对不遵守反洗钱法律规章，未能履行反洗钱法律义务，甚至出现（ ）的证券期货业和保险业金融机构及其相关管理和责任人员，人民银行将依法采取相应的处罚措施。
A.违法行为
B.违规经营
C.违规操作
D.发生洗钱案件
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[判断题]收单行应遵守反洗钱法律法规及农业银行相关规章制度要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。( )
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
[单选题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。
A.反洗钱行政检查
B.反洗钱行政调查
C.反洗钱行政监督
D.反洗钱行政监测
[单选题] 题目:反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的( )和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
A.客户身份资料
B.交易资料
C.交易凭证
D.交易金额
E.
F.
[单选题]我行《反洗钱工作评价管理规定》规定,各级反洗钱工作领导小组应尽职履行反洗钱工作职责,召开例会次数年均应不少于( ),领导小组组长签署工作意见年均应不少于( )。
A.2次,3次
B.2次,5次
C.4次,4次
D.1次,3次
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
A.正确
B.错误
[多选题]各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供。( )
A.报送的大额和可疑交易报告资料。
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等。
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料。
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料。
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料。
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料。
