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[单项选择]人民币由商业银行和其他金融机构现金业务库通过不同渠道进入流通领域称为（ ）。
A. 现金发行
B. 现金投放
C. 现金归行
D. 现金回笼
[单项选择]人民币由商业银行和其他金融机构现金业务库通过不同渠道进入流通领域为（ ）。
A. 现金发行
B. 现金归行
C. 现金投放
D. 现金回笼
[单项选择]当商业银行和其他金融机构将超过其业务库存限额的现金再送缴（）发行库的过程称为现金回笼。
A. 中国人民银行
B. 中国银行
C. 国家财政部门
D. 信托机构
[单项选择]人民币从中国人民银行现金发行库直接进入商业银行和其他金融机构现金业务库的过程称为（ ）。
A. 现金发行
B. 现金漏损
C. 现金归行
D. 现金回笼
[单项选择]当商业很行和其他金融机构将超过其业务库存限额的现金再送缴人民银行发行库的过程（ ）。
A. 现金发行
B. 现金归行
C. 现金投放
D. 现金回笼
[单项选择]人民币从中国人民银行现金发行库直接进人商业银行和其他金融机构现金业务库的过程被称为（ ）。
A. 现金发行
B. 现金投放
C. 现金回笼
D. 现金归行
[单项选择]在我国，人民币从中国人民银行现金发行库直接进人商业银行和其他金融机构现金业务库的过程称为（ ）。
A. 现金投放
B. 现金发行
C. 现金回笼
D. 现金归行
[判断题]有权机关向金融机构办理扣划款项时，要求提取现金的，金融机构应当予以协助。（）
[多项选择]金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。
A. 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B. 外汇账户的现金存款总是只收入不支出；
C. 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D. 企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；
E. 企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
[简答题]与业务库相连，库存现金余额80万元（含80万元）人民币以上的营业场所，其风险等级为几级？
[判断题]金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
[判断题]金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任
[多项选择]税收征管法所称其他金融机构，是指（）等批准设立的其他金融机构。
A. 信托投资公司
B. 信用合作社
C. 邮政储蓄机构
D. 经中国人民银行批准设立的其他金融机构
E. 中国证券监督管理委员会批准设立的其他金融机构
[多项选择]下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。
A. 外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合
B. 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇
C. 企业频繁使用大量人民币现钞购汇
D. 企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B. 回访客户。
C. 实地查访。
D. 向公安、工商行政管理等部门核实。
E. 其他可依法采取的措施。
