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发布时间:2024-05-24 02:07:09

[判断题]若客户到营业机构要求解除控制,营业机构必须对客户开展尽职调查,不得擅自为已做账户管控的异常账户提供解除控制、换卡、销户等服务。应按行内有关账户管理制度开展尽职调查后,区分情形处理。( )
A.正确
B.错误

更多"[判断题]若客户到营业机构要求解除控制,营业机构必须对客户开展尽职调查"的相关试题:

[单选题]营业机构为企业开立除注册验资以外的临时存款账户后,应当( )将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,并至迟于次日将开户资料影像报送当地人民银行分支机构。
A.5个自然日
B.T+1
C.T+2
D.立即至迟于当日
[多选题]取消企业银行账户许可后银行为企业开立、变更、撤销( )存款账户应按照《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号(中国人民银行令〔2003〕第5号发布)等规定执行。
A.一般存款账户
B.基本存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
[判断题]添乘时添乘人员未经允许不得擅动列车设备。
A.正确
B.错误
[判断题]2.70 车辆管理所及其工作人员不得泄露机动车档案中的个人信息。任何单位和个人不得擅自涂改、故意损毁或者伪造机动车档案。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些机构要求协助机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应由两名(含)以上执法人员持有效的本人工作证及协助查询财产或协助冻结、解除冻结财产法律文书到协助机构现场办理。( )【多项选择题】
A.人民检察院
B.公安机关
C.国家安全机关
D.区(县)级人民法院
[判断题]解除账户控制存档资料包括:交回的《个人存款证明书》、解除控制的申请、客户有效身份证件复印件等。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国农业银行对账管理办法》规定,月末存款( ) 以下的账户,纳入其他账户管理。
A.1万元
B.3万元
C.5万元
D.10万元
[判断题]医疗机构、辅助器具配置机构不按服务协议提供服务的,经办机构可以解除服务协议。( )
A.正确
B.错误
[判断题]未经批准,不得擅动不属于自己分管的设备、车辆和工具。( )
A.正确
B.错误
[单选题]各级运营管理部账户资料人员要严格执行备案管理制度,在人员变更前( )向当地人民银行账户管理部门报送人员变更资料。
A..1个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.10个工作日
[判断题]经核查账户为涉案账户或司法冻结、止付账户,原则上不允许办理换卡、解除控制,客户要求销户的,可为其办理销户业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时 ,如出现违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定的情形 ,我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户的现金支付,视同单位银行结算账户管理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]腰次无理拒绝或故意拖延收单机构查询查复和调单要求的商户,收单机构应与之解除协议。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于经人民银行核准后核发的开户许可证等账户资料,或经人行或分行审核不合规的资料,分行账户管理员应及时从人行取回,并按网点进行整理,在交接登记表中逐户登记核对和处理结果,将整理后的账户资料和交接登记表放入账户资料专用袋中,及时交换至各营业网点。
A.正确
B.错误
[判断题] ( )对不能确定或无法解决的问题,储蓄网点应及时请示上级业务管理部门,不得擅自办理。
A.正确
B.错误
[单选题]依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,( )、工作负责人任何一方不得擅自变更安全措施。工作中若有特殊情况需要变更时,应先征得对方同意,并及时恢复,变更 及恢复情况应及时记录
A.工作许可人
B.值班负责人
C.工作票签发人
D.工作班人员

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