更多"[填空题]强化集团总部对内部审计工作统一管控，统一制定审计计划、确定审"的相关试题:
[单选题]强化集团总部对内部审计工作统一管控,统一制定审计计划、确定审计标准、调配审计资源,加快形成(____)的内部审计管理体制。
A.“平级审”
B.“交叉审”
C.“上审下”
D.“下审上”
[判断题]金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求。( )
A.正确
B.错误
[判断题]集团公司所属全资子公司、控股公司应遵循统一报集团总部审批的原则对内开展担保。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 支付机构总部应当依法建立健全统一的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,并报总部所在地的中国人民银行分支机构备案。反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容()
A.客户身份识别措施
B.可疑交易标准和分析报告程序
C.反洗钱和反恐怖融资内部审计、培训和宣传措施
D.配合反洗钱和反恐怖融资调查的内部程序
[判断题]根据集团公司系统集成项目管理办法，总部负责签约，分公司负责销售及实施的项目，由集团总部系统集成公司负责项目管理和风险控制。
A.正确
B.错误
[多选题]总部内部审计机构根据公司管理要求和项目管理需要,依照( )的原则,可授权所属内部审计机构开展审计。
A.利于管理
B.提高效率
C.风险可控
D.节约成本
[单选题]单选题
总部保证融资模式下,提供保证担保的集团总部信用等级应为()。
A.AA-级(含)以上
B.AA级(含)以上
C.AA+级(含)以上
D.AAA级(含)以上
[判断题]东方希望集团总部在四川成都( )
A.正确
B.错误
[单选题] 五大战略单元对标由总部统一组织,各分、子公司具体实施,承接集团战略和对标任务,基于各单元特点、自身战略规划,考虑功能定位、业务和发展阶段,实施( )分类对标。
A. “一企一策”
B. “因地制宜”
C. “一县一策”
D. “一市一策”
[多选题] 非银行支付机构应当切实履行大额交易报告义务,强化( )反洗钱履职责任,在总部或集团层面推动落实大额交易报告制度、流程、系统建设等工作要求,切实保障相关人员、信息和技术等资源需求。
A.董事会
B.股东
C.高级管理层
D.监事会
[单选题]集团客户成员尚未纳入集团客户统一管理的，应填制( )申请将该客户加入集团客户统一管理。
A.《集团客户申请书》
B.《集团客户认定表》
C.《集团客户认定申请书》
D.《集团客户认定表》
