更多"《反洗钱法》于（）年开始实行。"的相关试题:
[多项选择]建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定，下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的？（）
A. 接受本行或行外单位提供的反洗钱业务知识培训，了解、熟悉本行或本岗位反洗钱工作的相关要求
B. 遵循“了解你的客户”（KYC.原则，对不能正确确认客户身份的业务，拒绝办理并向有关领导或部门报告
C. 对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务，都要自觉履行报告义务。报告之前无需先行确认该项业务是否洗钱行为。任何员工无权阻碍或干扰其他员工依法履行报告的职责
D. 建行员工对上报的大额或可疑交易业务报告必须严格保密，除法律有明确规定外，不允许向任何第三方及客户本人透露
[单项选择]根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。
A. 二十四小时，
B. 四十八小时，
C. 七天，
D. 十五天。
[多项选择]反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A. 毒品犯罪，
B. 黑社会性质的组织犯罪，
C. 恐怖活动犯罪，
D. 走私犯罪。
[多项选择]《反洗钱法》规定，银行应及时上报（）报告。
A. 大额交易报告
B. 大额现金交易报告
C. 大额转账交易报告
D. 可疑交易报告
[多项选择]符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。
A. 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
B. 大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心
C. 在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人
D. 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
[单项选择]按照反洗钱法的规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存（）。
A. 三年
B. 五年
C. 十年
D. 十五年
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（）
[单项选择]根据反洗钱法规定，商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）
A. 2万元，5000美元，
B. 5万元、1万美元，
C. 10万元，1万美元，
D. 10万元、2万美元。
[判断题]依据《反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份明文件。（）
[单项选择]根据《反洗钱法》有关规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
A. 3年，
B. 5年，
C. 10年，
D. 15年。
[单项选择]从（）年开始实行“两个确保”。
A. 1991
B. 1997
C. 1998
D. 2000
[单项选择]自2005年7月21日起，我国开始实行（）汇率制度。
A. 钉住美元的固定汇率制
B. 钉住美元的浮动汇率制
C. 以市场供求为基础、参考"一篮子"货币进行调节、有管理的固定
D. 以市场供求为基础、参考"一篮子"货币进行调节、有管理的浮动
[单项选择]我国最早开始实行班级授课制的学校是1862年建立的（）。
A. 福建船政学堂
B. 天津中西学堂
C. 京师同文馆
D. 京师大学堂
[单项选择]2005年7月21日，人民币汇率形成机制改革启动，开始实行（）。
A. 双重官方汇率制度
B. 官方汇率和调剂市场汇率并存的汇率制度
C. 以市场供求为基础、单一的、有管理的浮动汇率制度
D. 以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度
[单项选择]从汇率政策来看，我国从2005年7月21日起开始实行（）汇率制度。
A. 以市场供求为基础的浮动
B. 以市场供求为基础的固定
C. 以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的固定
D. 以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动
[填空题]欧洲尾气排放标准是欧盟国家共同采用的汽车尾气排放标准，从2004年开始实行了（）。
[单项选择]为了规范和约束建设项目出资人的行为，维护经济秩序，国务院规定从1996年开始实行（）。
A. 建设项目法人责任制
B. 建设项目资本金制
C. 建设项目招投标制
D. 建设项目工程监理制
