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[单选题]负责收集外部机构发布的反洗钱及反恐怖融资名单，形成本行名单的部门是（）。
A.总行运营管理部
B.总行风险管理部
C.总行公司金融部
D.总行零售金融部
[判断题]本外币自由贸易账户业务中涉及的反洗钱及反恐怖融资相关工作，需按照本行反洗钱和反恐怖融资工作管理办法规定执行。
A.正确
B.错误
[单选题]外部采购的名单与本行反洗钱及反恐怖融资名单分类的对应关系由（）确定，并定期检视。
A.总行反洗钱工作委员会
B.分行反洗钱小组
C.分行会计结算部
D.总行会计结算部
[判断题]金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
A.正确
B.错误
[多选题]本行反洗钱及反恐怖融资名单分别有（）、（）、（）、（）。
A.禁止类
B.重点可疑类
C.一般可疑类
D.关注类
E.重点关注类
[多选题]反洗钱及反恐怖融资名单划分为：
A.禁止类
B.重点可疑类
C.一般可疑类
D.关注类
[多选题]农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括（ ）
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
[多选题]反洗钱及反恐怖融资名单应遵循以下原则：
A.审慎分类
B.及时调整
C.适时调整
D.严格保密
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题本外币自由贸易账户业务中涉及的反洗钱及反恐怖融资相关工作,需按照本行反洗钱和反恐怖融资工作管理办法规定执行。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，针对金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行不到位、突出风险事件等重要问题，有权机关可以约见金融机构的（）？
A.董事
B.监事
C.高级管理人员
D.部门负责人
E.直接责任人
[多选题]金融机构反洗钱和反恐怖融资名单库，包括但不限于以下名单（）
A.公安部等我国有权机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.联合国发布且得到我国认可的制裁名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织和人员名单
