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[多选题]下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件( )
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万元美元以上存现
D.单笔1万元美元以上取现
E.单笔10万元以上转账
[判断题]当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对( )身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.客户
[判断题]法人客户的身份基本信息不包括法人身份证件或身份证明文件的有效期限。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外可以采取以下的一种或者几种措施识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.电话查访
C.回访客户
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.电话查访
C.回访客户
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的（ ）一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B.回访客户。
C.实地查访。
D.向公安、工商行政管理等部门核实。
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取（ ）等一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[判断题]代理外币现金存取款业务，应同时核对被代理人和代理人有效身份证件或者其他身份证明文件、授权委托书，在该笔业务的电子凭证中，登记代理人的姓名或名称、身份证件类型、证件号码、联系方式
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的客户在合理期限内更新的金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的 ，客户没有在（ ）内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.一个月
B.半年内
C.一年内
D.合理期限
[单选题]客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()。
A.继续为客户办理业务
B.采取临时冻结账户
C.中止为客户办理业务
D.不予理睬
[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（ ）。
A.终止与客户的业务关系
B.中止为客户办理业务
C.暂停与客户的业务关系
D.拒绝客户的业务请求
