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[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外可以采取以下的一种或者几种措施识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.电话查访
C.回访客户
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取（ ）等一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的（ ）一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B.回访客户。
C.实地查访。
D.向公安、工商行政管理等部门核实。
[多选题]下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件( )
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万元美元以上存现
D.单笔1万元美元以上取现
E.单笔10万元以上转账
[单选题]本行为自然人客户办理（ ）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币单笔10万元以上或者外币等值1万美元以上
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币单笔1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
[多选题]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解( )等信息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人客户身份识别的基本原则
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况和经营状况
[判断题]当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]代理外币现金存取款业务，应同时核对被代理人和代理人有效身份证件或者其他身份证明文件、授权委托书，在该笔业务的电子凭证中，登记代理人的姓名或名称、身份证件类型、证件号码、联系方式
A.正确
B.错误
[单选题]客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对( )身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.客户
[单选题]在办理委托业务时，应在对委托人采取客户身份识别措施的同时，核对（ ）的有效身份证件或者身份证明文件，登记受托人的姓名或者名称，联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码。
A.委托人
B.投保人
C.被保险人
D.受托人
[多选题]在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记（ ）。
A.代理人的姓名或者名称
B.代理人的联系方式
C.代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[判断题]办理行内转账业务,柜员应按有关规定核对客户提供的有效身份证件,如客户身份证件信息已更新或更换,柜员可先办理相关业务再对客户信息及账户信息进行更新。( )
A.正确
B.错误
