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[判断题]反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，须开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并按照风险评估结果采取有效的风险防
控措施。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,_( )______开展洗钱和恐怖融资风险自评估。
A.必须
B.无须
C.适时
D.随机
[单选题]反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，_______开展洗钱和恐怖融资风险自评估。
A.必须
B.无须
C.适时
D.随机
[单选题]在评估新产品时,下列哪项应成为反洗钱评估的一部分?（）
A.A.产品的内在风险、降低产品风险的控制环境以及产品在控制措施方面的剩余风险。
B.B.降低产品风险的控制环境、产品在控制措施方面的剩余风险以及产品的预期盈利性。
C.C.产品的预期盈利性、降低产品风险的控制环境以及产品的内在风险。
D.D.产品在控制措施方面的剩余风险、产品的内在风险以及产品的预期盈利性。
[单选题]在评估新产品时,下列列哪项应成为反洗钱评估的一部分?（）
A.产品的内在风险、降低产品风险的控制环境以及产品在控制措施方面的剩余风险。
B.降低产品风险的控制环境、产品在控制措施方面的剩余风险以及产品的预期盈利性。
C.产品的预期盈利性、降低产品风险的控制环境以及产品的内在风险。
D.产品在控制措施方面的剩余风险、产品的内在风险以及产品的预期盈利性。
[单选题]法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（），机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）。
A.12个月，12个月
B.24个月，24个月
C.36个月，36个月
D.36个月，24个月
[多选题]银行业金融机构要依法合规开展( )等新型业务模式,明确各方权利义务关系。
A.专项建设基金
B.政府与社会资本合作
C.政府购买服务
D.产业基金
[多选题]法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则
A.全面性原则
B.客观性原则
C.匹配性原则
D.灵活性原则
[多选题]法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则？
A.全面性原则
B.客观性原则
C.匹配性原则。
D.灵活性原则。
[单选题]法人金融机构自主开展洗钱风险自评估，评估的结果和相关材料应如何报送人民银行？
A.作为年度报告报送
B.作为即时报告报送
C.作为半年度报告报送
D.自由报送
[单选题]义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的____小时。( )
A.12
B.24
C.48
D.72
[多选题]法人金融机构开展全面洗钱风险自评估，一般包括哪几个阶段？
A.准备阶段
B.实施阶段
C.报告阶段
D.运用阶段
