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[单项选择]房地产金融机构办理资金信托业务时，获得的收入为＿＿＿＿＿。
A. 手续费
B. 存贷款利息差
C. 手续费及部分存贷款利息差
D. 资金使用收益的一部分
[简答题]农村合作金融机构办理社团贷款业务应遵循什么原则？
[单项选择]金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构（）业务人员当面予以收缴。
A. 至少2名
B. 至少3名
C. 至少4名
[多项选择]有权办理人民币真伪鉴定业务的金融机构是（）业务机构。
A. 浦东发展银行
B. 中国工商银行
C. 深圳发展银行
D. 中国银行
E. 中国建设银行
[判断题]信托机构是在信托业务中充当委托人的法人机构。
[单项选择]“转贴现利息支出”账户是在（）科目下设置的，用于核算农村合作金融机构办理再贴现业务支付的利息支出。
A. 金融机构往来支出
B. 利息支出
C. 手续费支出
D. 营业外支出
[多项选择]《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构办理贷款业务，不得有下列行为（）。
A. 向关系人发放信用贷款
B. 向关系人发放抵押贷款
C. 向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件
D. 违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段发放贷款
[多项选择]《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构办理存款业务，不得有下列行为（）。
A. 擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款；
B. 明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储；
C. 擅自开办新的存款业务种类；
D. 违反规定为客户多头开立账户；
[单项选择]依据《金融违法行为处罚办法》，金融机构办理存款业务的违规行为不包括（）。
A. 擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款
B. 明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立帐户存储
C. 开办新的存款业务种类
D. 违反规定为客户多头开立帐户
[简答题]试述金融机构办理存款、贷款业务中的违规形式及法律责任。
[简答题]简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。
[判断题]金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，其中一项要求是“符合本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
[多项选择]金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。
A. 实名账户
B. 匿名账户
C. 真名账户
D. 假名账户
[单项选择]金融机构办理下列哪项业务，可以向个人信用数据库查询个人信用报告（）。
A. 审核个人贷款申请时、
B. 审核个人开立人民币结算帐户申请时
C. 审核个人要求办理大额外币汇往境外时
D. 以上全都是
[多项选择]客户到金融机构办理业务时，需要配合完成的工作主要有（）。
A. 出示身份证件
B. 如实填写身份信息
C. 配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认
D. 回答金融机构工作人员合理的提问
[简答题]请写出《金融违法行为处罚办法》中规定的金融机构办理业务时不应出现的行为。
[判断题]金融机构在办理业务时发现假币，由该机构两名以上业务人员当面予以收缴。中国人民银行或授权鉴定机构，在办理货币真伪鉴定时，应当至少有两名鉴定人员同时参与，并做出鉴定结论。
[多项选择]金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。
A. 单笔交易超过规定金额
B. 累计交易超过规定金额
C. 可疑交易
D. 任何交易
