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[判断题]省联社负责制定全系统现金管理办法并指导、监督农商银行贯彻落实。
A.正确
B.错误
[判断题]县级行社应通过本机构大额交易和可疑交易监测系统，对理财业务大额交易和可疑交易进行监测，并按规定要求进行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]省联社负责指导全系统人民币冠字号码管理工作和人民币冠字号码查询与追踪系统（以下简称“系统”）的建设及优化、日常运行管理工作。
A.正确
B.错误
[单选题] 农商银行在提交可疑交易报告后，要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，要自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。
A.2个月
B.3个月
C.5个月
D.半年
[多选题] 可疑交易符合下列（ ）情形，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查：
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。
[简答题]可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查：（）
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[单选题]可疑交易符合下列情形之一的，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的不包括：
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.频繁发生小金额业务的客户
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。
[单选题] 对系统根据监测标准提取的可疑交易，农商银行要在可疑交易登记之日起（ ）个工作日内完成交易要素补录
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题] 可疑交易符合下列情形之一的，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查：
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.全系统发起的税收、错账冲正、利息支付
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查：
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.其他情节严重或者情况紧急的情形。
[判断题]金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于业务办理全过程。（ ）
[简答题]银行应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度，并向银保监会报备。（ ）
[单选题]金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。
A.法制部门
B.公安部门
C.国务院反洗钱行政主管部门
D.司法部门
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
