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[判断题]大额资金划转,无须换人验印。
A.正确
B.错误
[判断题]对公大额资金划转,必须换人验印。( )
A.正确
B.错误
[单选题]大额资金划转业务,验印完成后,需远程授权的,授权主管应审核( )情况,签章不全的视为未( ),退回网点重新处理后再申请授权。
A.主管审批,审批职责
B.换人验印,换人复核
C.电子验印,电子验印
D.换人验印,审批职责
[多选题]下列关于人民币单位结算账户大额资金划转说法正确的包括( )。
A.大额资金划转,是指营业机构受理的单笔金额超过100万元(含)的转账、汇划以及现金支付等
B.大额资金划转,必须换人验印,约定使用支付密码的除外
C.对公账户单笔金额超过100万元(含100万元,当地银监局有明确规定的从其规定)的转账、汇划,以及现金支付等,原则上应进行电话查证。即营业机构受理大额资金汇划业务时,应与该客户进行联系、查证确认,并在付款凭证背面记载查证情况,如:电话号码、单位联系人姓名及答复情况、查证人签名等
D.电话查证作为一项银行内部控制风险的手段,对业务事项有疑问的,未达到查证起点金额可不进行电话查证,比如:新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知等
[判断题]对账人员发现账户出现突发的大额资金划转、资金往来交易频繁等特殊异常情况要采取临时对账。
A.正确
B.错误
[单选题]大额资金划转,是指营业机构受理的单笔金额超过( )的转账、汇划以及现金支付等。
A.100万元(含)
B.50万元(含)
C.20万元(含)
D.10万元(含)
[单选题]大额资金划转,是指营业机构受理的单笔金额超过( )万元(含)的转账、汇划以及现金支付等。
A.50
B.100
C.200
D.500
[单选题]大额资金划转,是指营业机构受理的单笔金额超过( )万元(含)的转账、汇划以及现金支付等。
A.10
B.20
C.50
D.100
[判断题]大额资金划转,是指营业机构受理的单笔金额超过300万元(含)的转账、汇划以及现金支付等。
A.正确
B.错误
[判断题]电子验印在人工判别通过时才需要进行换人复核,验印通过时无需复核。
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户大额资金汇划业务,包括在我行范围内同一户名账户间的资金划转业务、贷款受托支付、贷款归还、第三方存管银转证业务等。
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户大额资金汇划业务,不包括在我行范围内同一户名账户间的资金划转业务、贷款受托支付、贷款归还,但应包括网上银行落地业务和三方存管业务。
A.正确
B.错误
[判断题]涉及有权签字人签字审核的业务,需要换人通过验印系统进行复核。
A.正确
B.错误
[单选题]大额支付票据换人复核验印的现金支付凭证金额起点为人民币( )万元。
A.5
B.20
C.50
D.100
[判断题]验印结果查询时,复核员可查询本网点的验印结果;验印员可查询本人操作的验印结果
A.正确
B.错误