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[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。
A. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告
D. 及时以书面形式向当地公安机关报告
[多项选择]金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（）
A. 建立反洗钱内部控制制度；
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；
C. 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度；
D. 开展反洗钱培训和宣传工作等。
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 中国人民银行当地分支机构
B. 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C. 中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D. 当地公安机关
[多项选择]按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）
A. 客户身份识别
B. 客户身份资料和交易记录保存
C. 大额交易和可疑交易报告
[单项选择]金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，应给予什么处罚（）
A. 处80万元以上500万元以下罚款
B. 处50万元以上500万元以下罚款
C. 处20万元以上50万元以下罚款
D. 处10万元以上30万元以下罚款
[简答题]金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理？
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[单项选择]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 中国人民银行当地分支机构和当地检察院
B. 中国人民银行当地分支机构和当地公安局
C. 不论那个人民银行和不论那个检察院都可以
D. 不论那个人民银行和不论那个公安局都可以
[简答题]《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。
[简答题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告？
[多项选择]金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些？
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 保密义务
D. 拒绝调查义务
[单项选择]金融机构未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，可处以五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以（）万元以上（）万元以下的罚款。
A. 一十
B. 五十
C. 五二十
D. 五五十
[多项选择]银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（ ）。
A. 建立内部反洗钱机制及工作流程
B. 及时报告大额和可疑交易
C. 建立客户身份资料和交易记录
D. 协助反洗钱调查
