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[单选题] 柜员开办个人网上银行业务应核实客户身份,严格审查客户提交材料的完整性 、真实性、有效性及以下哪个说法是正确的 ()
A. 及时性
B. 合规性
C. 合法性
D. 正确性
[单选题] 柜员开办企业网上银行业务应严格审查企业提交材料的完整性 、真实性、有效性及以下哪个说法是正确的 ()
A. 及时性
B. 合规性
C. 正确性
D. 合法性
[单选题] 柜员开办企业网上银行业务应严格审查企业提交材料的真实性 、合规性、有效性及以下哪个说法是正确的 ()
A. 完整性
B. 及时性
C. 合法性
D. 正确性
[单选题] 柜员开办个人网上银行业务应核实客户身份,严格审查客户提交材料的完整性 、合规性、有效性及以下哪个说法是正确的 ()
A. 及时性
B. 正确性
C. 真实性
D. 合法性
[单选题] 柜员开办个人网上银行业务应核实客户身份,严格审查客户提交材料的以下哪些说法是错误的 ()
A. 及时性
B. 真实性
C. 完整性
D. 合规性
[单选题] 柜员开办企业网上银行业务应严格审查企业提交材料的完整性 、合规性、有效性及以下哪个说法是正确的 ()
A. 真实性
B. 合法性
C. 及时性
D. 正确性
[单选题] 柜员开办企业网上银行操作人员权限进行分级管理,依据操作人员权限不同分为几个级别,以下说法正确的是()
A. 4个
B. 5个
C. 3个
D. 6个
[判断题]柜员为个人客户办理网上银行变更手续时, 应首先将静态密码客户变更为U 盾或电子银行口令卡客户, 再为其办理其它变更事项。
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户申请注册个人网上银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应( )。
A.审核身份证真实有效
B.仔细核对身份证上的照片与客户本人是否相符
C.通过联网核查公民身份信息系统对身份证进行核查
D.打印核查结果并签章
[判断题]各级柜员初次登录网上银行内部管理系统时必须修改登录密码，主管柜员还必须修改授权密码，否则不允许进行业务操作。
A.正确
B.错误
[判断题]三级柜员对出具的结算证明的真实性和有效性进行审查,无误后,在结算证明上打印业务专用章。( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户申请注册个人网上银行,提供身份证办理业务的,柜员查询联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的,应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件,以之为佐证进一步确认客户身份。
A.正确
B.错误
[多选题]柜员为个人存款人撤销个人银行结算账户处理正确的有（ ）。
A.柜员为存款人撤销个人银行结算账户的，应核对存款人有效身份证件，他人代理销户的，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件
B.开立存折类个人结算账户申请销户的,应由存款人填写撤销银行结算账户申请书
C.信通卡销户使用信通卡销户申请书，不使用撤销银行结算账户申请书
D.销户业务处理完毕，柜员应将撤销银行结算账户申请书留存联专夹保管，定期装订入档
[判断题]柜员可以将电话核实话术提前告知单位经办人员以便顺利完成电话核实，提高工作效率。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]银行对客户提供的身份证明、业务状况等资料的真实性、合法性及有效性进行核实的方式包括( )
A.A.可以通过外汇局行政处罚信息公开查询结果以及各政府机关、监管部门和银行内部的“黑名单”进行资质审核
B.通过联网核查公民身份信息系统、征信系统、工商登记系统、法院被执行人公示系统、实地察访、海外联行或母行协查认证等方式，查询或核实客户身份信息
C.如有必要，可核实过程和结果以书面、电子等其他形式记录存档
D.电话询问
[多选题]严禁柜员将个人( )带入营业场所。
A.存折
B.卡
C.现钞
D.笔记
