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[多选题]各单位专职反洗钱报告员的岗位职责包括:( )(0.14分)
A.认真学习反洗钱的各项法律、法规
B.准确、及时的进行反洗钱大额数据的审核、上报
C.根据人民银行上报可疑支付交易要求及时上报可疑支付交易记录
D.严格执行客户身份识别及客户身份资料及交易记录保存制度
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[多选题]在反洗钱年度报告工作中,反洗钱机制建立情况包括以下哪几方面:( )
A.内控制度建立和修订情况
B.机制设置情况
C.技术保障情况
D.人员配备与资质情况
[判断题]总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。
A.正确
B.错误
[多选题]在反洗钱年度报告工作中,反洗钱机制建立情况包括以下哪几方面:( )(0.14分)
A.内控制度建立和修订情况
B.机制设置情况
C.技术保障情况
D.人员配备与资质情况
[多选题]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内控制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
[多选题]反洗钱调查的内容包括（ ）。
A.被调查对象的基本情况
B.可疑交易活动是否属实
C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D.被调查对象的关联交易情况
[多选题]反洗钱现场检查方式包括( )。
A.查阅资料
B.询问
C.现场测试
D.数据筛选
[判断题]金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
A.正确
B.错误
[判断题]中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、司法部门、被监管机构。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行配合反洗钱调查的义务包括( )。
A.配合调查义务
B.如实提供信息义务
C.保密义务
D.拒绝调查义务
[多选题]金融机构反洗钱工作的原则包括？（）
A.合法审慎原则
B.保密原则
C.封闭管理原则
D.公开、公平、公正原则
E.与司法机关、行政执法机关全面合作原则
