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[单选题]国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员在金融业务活动中违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,构成何罪?
A. 职务侵占罪
B. 贪污罪
C. 受贿罪
D. 公司、企业人员受贿罪
[判断题] 在冠字号码查询工作中,银行业金融机构应与机具厂商签订协议,明确机具数据丢失情况下各方的职责和义务。()
A.正确
B.错误
[判断题]在冠字号码查询工作中，银行业金融机构应与机具厂商签订协议，明确机具数据丢失情况下各方的职责和义务。（）
A.正确
B.错误
[多选题] 做实穿透管理。银行业金融机构要建立交叉金融业务监测台账，准确掌握业（ ）、资本和拨备等相关信息。
A.业务规模
B.业务品种
C.基础资产性质
D.风险状况
[判断题]’年，人总行优化整合表外业务专项统计制度和银行业金融机构互联网金融业务统计制度，在表外业务专项统计表单（A3304）的“1.发行表外理财产品”（33940）项下增设其中项“其中：互联网理财产品”（33968）。
A.正确
B.错误
[单选题]’年，人总行优化整合表外业务专项统计制度和银行业金融机构互联网金融业务统计制度，则下列说法中错误的是（）。
A.在表外业务专项统计表单（A3304）的“1.发行表外理财产品”（33940）项下增设其中项“其中：互联网理财产品”（33968）
B.在“4.2代理代销信托计划”（33947）项下增设其中项“其中：互联网代理代销信托计划”（33969）
C.在“4.3代理资产管理计划”（33948）项下增设其中项“其中：互联网代理资产管理计划”（3396A）
D.在“4.4代理代销保险产品”（33949）项下增设其中项“其中：互联网代理代销保险产品”（3396B）
E.在“4.5代理代销基金”（33950）项下增设其中项“其中：互联网代理代销基金”（3396C）
[判断题]金融机构应制定预案，防止冠字号码数据信息丢失。建议金融机构与机具厂商签订协议，明确机具数据丢失情况下各方的职责和义务。
A.正确
B.错误
[单选题]国有金融机构工作人员张某被委派到非国有金融机构任贷款部经理,在金融业务活动中违反国家规定,收受申请贷款人员的回扣、手续费,归个人所有的,构成何罪?
A. 职务侵占罪
B. 贪污罪
C. 受贿罪
D. 公司、企业人员受贿罪
[判断题]反映银行业金融机构及其工作人员违纪行为的，向银行业金融机构纪检监察部门举报；
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关予以（）。
A.没收
B.冻结
C.查封
D.划转
[多选题]银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，数额较大的，给予（ ）处罚。
A.处五年以下有期徒刑
B.处三年以下有期徒刑
C.拘役
D.处一年以下有期徒刑
[单选题]中央和地方都对金融机构或金融业务有监管权,且不同的金融机构或金融业务由不同的监管机构实施监管,这种监管体制称为
A. 一元多头式
B. 二元多头式
C. 集权式
D. 跨国式
[多选题]对银行业金融机构的投诉处理工作人员的要求包括：
A.充分了解法律、行政法规、规章和银监会有关监管规定
B.熟悉金融产品与金融服务情况
C.掌握本机构有关规章制度与业务流程
D.有心理学专业背景
[单选题]对擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，国务院银行业监督管理机构如何处理？（）
A.限期整顿
B.重新申报
C.予以撤销
D.予以取缔
[判断题]在冠字号码查询工作中，金融机构应与机具厂商签订协议，明确机具数据丢失情况下各方的职责和义务。（）
A.正确
B.错误
