更多"[判断题]反映银行业金融机构及其工作人员违纪行为的，向银行业金融机构纪"的相关试题:
[单选题]银行业金融机构与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务 的工作人员可以不受《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的约束。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关予以（）。
A.没收
B.冻结
C.查封
D.划转
[判断题]银行业金融机构及其有关工作人员对人力资源社会保障行政部门查询内容肯相关情况可以告知被查询单位。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构工作人员涉嫌伪造、私刻印章及其他相关犯罪行为的，应及时移交司法机关，追究法律责任。
A.正确
B.错误
[多选题]对银行业金融机构的投诉处理工作人员的要求包括：
A.充分了解法律、行政法规、规章和银监会有关监管规定
B.熟悉金融产品与金融服务情况
C.掌握本机构有关规章制度与业务流程
D.有心理学专业背景
[单选题]国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员在金融业务活动中违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,构成何罪?
A. 职务侵占罪
B. 贪污罪
C. 受贿罪
D. 公司、企业人员受贿罪
[单选题] 银行业金融机构或者其工作人员参与（ ）等违法犯罪活动构成犯罪的，依法追究其刑事责任
A.洗钱、恐怖融资
B.洗钱
C.恐怖融资
D.买卖银行卡
[单选题]银行业金融机构在办理业务时发现假人民币,仅由一名工作人员单独收缴该假币,中国人民银行可对该银行业金融机构处以()。
A.1千元以上5千元以下罚款;
B.1千元以上5万元以下罚款;
C.1万元以上5万元以下罚款;
D.5万元以上罚款
[单选题]国有金融机构工作人员张某被委派到非国有金融机构任贷款部经理,在金融业务活动中违反国家规定,收受申请贷款人员的回扣、手续费,归个人所有的,构成何罪?
A. 职务侵占罪
B. 贪污罪
C. 受贿罪
D. 公司、企业人员受贿罪
[单选题]金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除 的纪律处分，终身不得在金融机构工作，由中国人民银行通知各金融机 构不得任用，并在省级（含）以上报纸上公告。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 2014年7月1日，某银行业金融机构的现金清分中心，工作人员李某在清分网点缴存的现金时，发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程（试行）》的相关要求，以下说法正确的是（）。
A. 李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况；
B. 该银行业金融机构现金管理中心应于7月15日前将本机构清分中心发现的假币集中整理，解缴到当地人民银行分支机构；
C. 工作人员李某应该按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币，并加盖“假币”戳记；
D. 假币实物不加盖“假币”印章，使用专用封袋参照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来，交于清分中心指定的专人保管。
[单选题]金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分，十年内不得在金融机构工作，由中国人民银行通知各金融 机构不得任用，并在全国性报纸上公告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝。
A.5
B.10
C.1
D.2
[单选题]中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
[单选题]金融机构及其相关工作人员应当对业务过程中知悉的个人金融信息予以保密，（）个人金融信息。
A.不得非法复制、非法存储、非法使用、向他人出售或者以其他非法形式泄露
B.可以私下复制、存储、使用客户信息，但不能向他人出售或者以其他非法形式泄露
C.除告知亲戚朋友外不得向其他人出售或者以其他非法形式泄露
D.可以私自保存以备未来使用
