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[多选题]银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。
A.出租
B.出售
C.出借
D.购买
[判断题]银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租出借出售购买银行账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务,5内不得为其新开立账户。
A.正确
B.错误
[单选题]自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,( )年内不得为其新开立账户。
A. 3;3
B. 3;5
C. 5;3
D. 5;5
[多选题]自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的( ),5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。
A. 出租、出借、出售银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者
B. 购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者
C. 假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人
D. 虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人
[单选题]营业机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,()年内不得为其新开立账户。
A.5,3
B.3,5
C.3,3
D.5,5
[单选题]自2019年4月1日起,银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
[单选题]银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人,( )内不得为其新开立账户。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
[判断题]系统控制对市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位,5年内不能新开立账户。
A.正确
B.错误
[单选题]银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人,( )内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
[单选题]对经设区的市级及以上公安机关认定的出租银行账户的单位和个人, 5年内暂停其银行账户的。
A.非柜面业务
B.快捷支付
C.柜面业务
D.所有业务
[单选题]对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取( )措施。
A. 只暂停非柜面业务
B. 中止该账户部分业务
C. 只暂停网银业务
D. 中止该账户所有业务
[单选题]经市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的客户,()年内暂停其账户非柜面业务,()年内不得为其新开立账户。
A.3,3
B.3,5
C.5,3
D.5,5
[单选题]对于经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人开立个人银行账户的个人,农商行(农信社)应采取( )年内不得为其新开立个人银行账户的业务惩戒措施。 (1.50分)
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.5.0
[单选题]对于经设区的市级及以上公安机关认定的虚构代理关系开立个人银行账户的个人,农商行(农信社)应采取( )年内暂停其名下个人银行账户非柜面业务。 (1.50分)
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.5.0