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[多选题] 《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中,义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的是( )。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关
B.司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等
C.政府间国际组织
D.外国政府驻华使领馆及办事处等机构
[多选题]义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将（ ）法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.不具各法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
E.合伙企业
[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（ ）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
[单选题]受益所有人是指通过逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取受益的自然人。以下哪项不属于受益所有人的主要信息。___
A.姓名
B.地址
C.身份证号码
D.性别
[多选题]对于不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的合伙企业，如参照公司受益人标准仍然无法判断受益所有人的，至少应判定合伙企业的（）判定为受益所有人。
A.普通合伙人
B.合伙企业财务
C.合伙事务执行人
D.合伙企业人事
[单选题]开立基本存款账户,对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的,需提供《对公客户加强型尽职调查表》,及______承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 支行
[判断题]义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，仅仅在建立业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
A.正确
B.错误
[判断题]28、按照中国银监会浙江监管局《关于加强银行授信担保风险管理工作的指导意见》的要求，自然人提供担保原则上不需经其配偶同意，法人提供担保应出具有效的董事会、股东会决议或其他必要材料。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《关于进一步加强客户投诉管理的通知》指出全面真实记录、（）、上报客户投诉。
A.对标
B.统计
C.归纳
D.汇总
[单选题]根据《关于进一步加强客户投诉管理的通知》，省公司（）将客户投诉处理分析情况上报网公司。
A.每月度
B.每季度
C.每半年
D.每年
[单选题]根据南方电网公司《关于进一步加强客户投诉管理的通知》，接到客户投诉后，对于情况紧急、涉及重要客户或重点关注客户、或影响企业形象的，在（ ）内组织归口管理部门或单位处理。
A.12小时
B.24小时
C.当天
D.3个工作日
[判断题]非自然人客户的存续时间。客户存续时间越长，关于其社会经济活动的记录可能越完整，越便于各支行（营业部）开展客户尽职调查。
A.正确
B.错误
