更多"[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》"的相关试题:
[多选题]《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求公司的受益所有人应当按照( )规则依次判定:
A.直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人
C.公司的高级管理人员
D.直接或者间接拥有超过百分之十五公司股权或者表决权的个人
[多选题]《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》( )中规定受益所有人必须留存的信息( )。
A.姓名
B.电话
C.身份证件种类
D.地址
E.身份证件号码
F.身份证件有效期
G.职业
[单选题] 在加强反洗钱客户身份识别时,义务机构应当登记客户受益所有人信息不包括( )。
A.姓名
B.性别
C.地址
D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
[多选题] 《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中,义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的是( )。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关
B.司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等
C.政府间国际组织
D.外国政府驻华使领馆及办事处等机构
[单选题]关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是( )。
A. 自然人
B. 法人
C. 非法人实体
D. 实际控制人
[多选题]《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的是（ ）。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关
B.司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等
C.政府间国际组织
D.外国政府驻华使领馆及办事处等机构
[多选题] 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（ ）
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）负责按照反洗钱系列制度和管理要求落实各项反洗钱工作，确保本行反洗钱工作有效性。
A.机构具体业务部门
B.总行会计结算部
C.机构反洗钱工作小组
[简答题]根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号),对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取哪些强化的身份识别措施?
[判断题]根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）要求，义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）规定，在充分评估下述机构非自然人客户风险状况的基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视为受益所有人（ ）。
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织
C.受政府控制的企事业单位
D.各级党的机关、国家权利机关、行政机关、司法机关
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
A.正确
B.错误
