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发布时间:2024-06-22 06:59:19

[多选题] 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求:( )
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

更多"[多选题] 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及"的相关试题:

[多选题]以下哪些属于加强基站盗窃防范措施
A.加强钥匙管理,不得随意接触或打磨
B.健全和加强出入机房制度,严格实施基站机房工作单管理
C.维护、建设人员档案管理,防止窃贼冒充工作人员
D.制定基站防盗规范,便于日常指导建设、维护防盗工作
[多选题]农村合作金融机构可以通过以下哪些方式加强对资金业务的审计监督?()
A.加大对资金业务关键岗位及人员的审计监督与问责力度
B.从严查处违规行为
C.有效预防因操作失误、管理失范、用人失察导致的合规风险和道德风险
D.定期组织开展专项审计或调查
[多选题]银行可以通过以下哪些措施加强对个人有担保流动资金贷款的风险管控?( )
A.加强对保证人还款能力的调查与分析
B.抵押物价值明显贬值,要求借款人更换其他足值抵押物
C.加强对借款人所控制企业经营情况的调查与分析
D.按合同约定或依法提前收回贷款
E.加强对借款人还款能力的调查与分析
[简答题]根据《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》,征信系统接入机构应从哪些方面加强征信合规管理,保障征信信息安全?
[多选题]以下哪些关于烟草专卖品准运证管理的表述是正确的? ( )
A.烟草专卖品准运证只能在有效期内使用一次
B.签发烟草专卖品准运证只可收取工本费
C.烟草专卖品准运证专用章的印模式样由国家烟草专卖局统一制定
D.因办理差错而作废的烟草专卖品准运证及时收回,并存档备查
[多选题]多项选择题以下哪些关于教育FIRST专网特点的描述是正确的?
A.大带宽接入保障
B.专用网络通道
C.上网行为管控
D.简化网络维护
E.信息安全管理
[单选题]"关于划痕险以下哪些说法正确?
A. 维修费有上限
B. 维修费无上限
C. 购买划痕险无需先购买主险
D. 车辆行驶中的碰撞剐蹭也属于划痕险理赔范围"
[多选题]关于以下品质观点,你认为以下哪些观点是正确的?( )
A.产品按照自己的方法做,只要不出不良就可以,不需要严格按照规定标准 来做
B.品质是生产出来的,而不是检查出来的,我们应该第一次就将事情做好
C.你的下一工序就是你的客户,应该像对待客户一样对待你的下一道工序, 确保流入下一工序的产品是合格的
D.产品质量不管我的事,我只管把产品做出了就行了,质量是质检员关心的 事情
[单选题]关于小儿肺炎的护理,以下哪些不正确
A.体位采用头高位或半卧位
B.经常翻身更换体位以减轻肺部淤血
C.及时注意吸痰以保持呼吸道通畅
D.尽量少喂奶、少喂食,以防呛咳及引起窒息
E.输液时严格控制液量和速度,以防肺水肿
[多选题]关于公务卡,以下哪些说法有误( )
A.公务卡持卡人报帐只能采取财政金财网系统和财政公务卡支持系统还款
B.信用额度不能循环使用
C.公务卡免予收取年费
D.使用公务卡透支消费,不享受免息还款期
[多选题]关于羁押,以下哪些说法是正确的?()
A.公安机关认为人民检察院不批准逮捕的决定有错误的,应当在收到《不批准逮捕决定书》后5日以内,向同级人民检察院要求复议。公安机关对复议决定不服的,应当在收到《复议决定书》5日内向上一级人民检察院提请复核,上一级人民检察院应当在收到公安机关《提请复核意见书》后15日内作出复核决定
B.公安机关需要延长侦查羁押期限的,应当在侦查羁押期限届满7日前,向同级人民检察院移送《提请批准延长侦查羁押期限意见书》。有决定权的人民检察院应当在侦查羁押期限届满前作出是否批准延长侦查羁押期限的决定,并交由受理案件的人民检察院送达公安机关
C.被取保候审的犯罪嫌疑人两次未经批准,擅自离开所居住的市、县的,或者经两次传讯不到案的,应当予以逮捕;被监视居住的犯罪嫌疑人,两次未经批准,擅自会见他人的,属于“情节严重”,应当予以逮捕
D.对公安机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人,未被拘留的,人民检察院应当在接到《提请批准逮捕书》后的15日以内作出是否批准逮捕的决定,重大、复杂的案件,不得超过20日
[多选题]关于手术间内无菌操作以下哪些叙述是正确的
A.手术人员无菌区的规定为手术人员肩以下、腰以上、腋中线以前的区域属于无菌区域。
B.手术野无菌区的规定手术台缘以上、麻醉架及托盘以内的区域。
C.同侧手术人员的换位一人先退后一步,背对背转身达另一位置,以防触及对方不洁区。
D.器械的传递不准从手术人员背后传递器械及用品。
E.术中如手套破损或接触到有菌的地方,应立即更换手套前臂;肘部碰到有菌的地方,应加带无菌袖套。无菌巾、布单如已湿透,应加盖干的无菌单。
[多选题]关于A3的描述,以下哪些是对的?
A.A3是一种由丰田公司开创的解决问题的方法
B.A3是一种解决问题的工具,帮助我们梳理问题、分析问题、解决问题
C.A3是一种发现问题的科学性工具
D.做A3需要成立小组
[单选题]关于使用ARNI治疗HFrEF,以下哪些说法是正确的?
A.诊断为HFrEF后应将ARNI用作一线治疗
B.可以将ARNI添加到ACEI或ARB,但不能添加到MRA
C.患者应在试用ACEI或ARB后改用ARNI
D.应始终在使用伊伐布雷定之前使用ARNI
[多选题]关于客户信息采集,以下哪些是机构营业部职责
A.负责见证、受理、审核客户资料的真实性、合规性和完整性
B.负责客户基础信息、反洗齐纳信息的资料整理、日常维护及相关业务申请
C.负责柜面客户档案管理
D.规范和监督客户基础信息、反洗钱信息档案管理
[单选题]总行各部门、各分支机构应当在以下哪些方面中加强数据应用,实现数据驱动,提高管理精细化程度,发挥数据价值
A.风险管理
B.内部控制
C.出售获利
D.业务经营

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