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[多选题]客户身份识别义务机构应当登记客户受益所有人的( )
A.姓名
B.地址
C.联系方式
D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限。
[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（ ）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
[多选题] 《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中,义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的是( )。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关
B.司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等
C.政府间国际组织
D.外国政府驻华使领馆及办事处等机构
[多选题]《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的是（ ）。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关
B.司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等
C.政府间国际组织
D.外国政府驻华使领馆及办事处等机构
[判断题]银行委托第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[多选题]《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》( )中规定受益所有人必须留存的信息( )。
A.姓名
B.电话
C.身份证件种类
D.地址
E.身份证件号码
F.身份证件有效期
G.职业
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求公司的受益所有人应当按照( )规则依次判定:
A.直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人
C.公司的高级管理人员
D.直接或者间接拥有超过百分之十五公司股权或者表决权的个人
[多选题]根据《安徽农村商业银行系统客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》单位客户加强型尽职调查方法( )"
A.上门核实。按照客户预留的地址上门拜访,实地核查公司情况。
B.补充工商查询或公司章程等文档资料。查询单位客户的工商登记记录,了解客户是否按规定年审、是否处于被撤销、失效、解散、清盘、终止等状况。
C.补充客户经营性资料,如财务报表、合同、报关单、运单、发票等,了解资金来源与用途,交易对手及交易物项,了解客户的经营规模和经营状况。
D.网络查询:通过互联网查询客户公开资讯。
E.电话回访:电话验证客户预留电话、地址和其它信息资料的真实性,了解客户真实的开户意图,并留存回访记录。"
[判断题]反洗钱义务履行情况评估包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险业务管理、自主管理与审计、反洗钱宣传培训等6个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]《安徽农村商业银行系统客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中个人客户加强型尽职调查方法( )
A.要求客户补充提供身份证明文件、职业资料、住所资料、资金来源或去向资料等.
B.电话回访
C.面谈
D.向公安等证件签发部门核实客户身份
[判断题]银行依托第三方代为履行客户身份识别的，银行不需承担未履行客户识别义务的责任。
A.正确
B.错误
