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[简答题]根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号),义务机构在充分评估哪些非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人?
[多选题]根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）规定，在充分评估下述机构非自然人客户风险状况的基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视为受益所有人（ ）。
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织
C.受政府控制的企事业单位
D.各级党的机关、国家权利机关、行政机关、司法机关
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其工作人员依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易资料应当予以保密,非依法律规定,不得向( )提供;应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向( )提供。
A.任何单位和个人 客户以外其他人
B.客户以外其他人 任何单位和个人
C.任何单位和个人 监管机关
D.任何单位和个人 客户和其他人员
[单选题]根据反洗钱有关规定,客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存( )。
A.十年
B.五年
C.三年
D.一年
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[多选题] 《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中,义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的是( )。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关
B.司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等
C.政府间国际组织
D.外国政府驻华使领馆及办事处等机构
[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（ ）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
