更多"[多选题]多选:加强客户身份信息收集。按照行内反洗钱管理要求，收集、核"的相关试题:
[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（ ）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
[判断题]义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别；非自然人客户出现高风险情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别。
A.正确
B.错误
[简答题]《中国人民银行呼和浩特中心支行转发关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 》蒙银发〔2017〕230号）中对特定自然人客户身份识别的要求有哪些？
[多选题]以下符合《中国人民银行呼和浩特中心支行转发关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 》（蒙银发〔2017〕230号）规定的是( )。
A.义务机构应当在建立或维持业务关系时，了解相关的受益人所有人信息。
B.义务机构应当在关系存续期间持续关注受益所有人信息变更情况。
C.义务机构应当登记受益所有人的姓名.地址.身份证件或身份证明文件的种类.号码。
D.义务机构应当加强对特定自然人客户身份识别。
[判断题]《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)中规定,各级党的机关.国家权力机关.行政机关.司法机关.军事机关.人民政协机关和人民解放军.武警部队.参照公务员法管理的事业单位,可以不识别受益所有人。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》( )中规定受益所有人必须留存的信息( )。
A.姓名
B.电话
C.身份证件种类
D.地址
E.身份证件号码
F.身份证件有效期
G.职业
[单选题]单选:人民银行《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号文）要求，部分类型的非自然人可以将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人。以下不属于该范畴的是
A.不具备法人资格的专业服务机构
B.个体工商户
C.政府间国际组织
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
[单选题]金融机构应加强反洗钱方面的（ ），并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求
A.规范
B.审计
C.检查
D.领导
[判断题]银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
[多选题] 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（）
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
[单选题]金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A.内部控制
B.内部活动
C.外部审计
D.内部审计
