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[单选题]利用境外账户（ ）的,给予有关责任人警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分。
A.逃汇
B.外汇收付
C.出口押汇
D.贸易融资
[多选题]违反基本建设管理规定有下列行为之一的给予有关责任人警告或记过处分；情节严重的给予记大过至撤职处分：（）
A.未履行规定的审查审批程序或化整为零、超规模、超标准进行项目建设的；
B.工程质量差未能达到使用要求或未能通过质量验收的；
C.管理不善造成重大安全责任事故的
D.未对合同履行违约行为及时采取措施造成损失扩大的
[多选题]有下列行为之一的，给予有关责任人警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分：（）
A.利用内部计算机传播非法、虚假信息，造成不良影响的
B.利用计算机网络，擅自制作、复制、发布、传播信息，损害农村信用社形象的
C.在连接互联网的机器上保存内部资料，造成泄密的
D.将计算机设备、软件、文档、资料、客户信息等据为己有或擅自借给外单位的
[多选题]有下列行为之一的，给予有关责任人警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理：
A.超越权限进行转授权的
B.将权力授予不具备相应资格人员的
C.因过失造成授权内容不明确或有歧义的
D.对授予权擅自做扩大化解释的
[多选题]有下列行为之一的，给予有关责任人警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分。
A.未按规定对交易对手或承兑银行开展准入授信的
B.未按规定使用会计科目，隐匿（转）贴现规模的
C.将票据回购业务的资金划入对手方在其他金融机构开立的账户，致使资金体外循环的
D.买入返售票据未能及时与会计部门拆包交接入库的
[多选题]员工问责工作中，有下列违规行为之一的，给予警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理:( )
A.徇私舞弊，泄露问责秘密的
B.拒绝、阻碍、对抗问责处理的
C.隐瞒、伪造、编造、篡改违规调查事实或证据的
D.故意或授意降低标准提出问责建议或处理的
[多选题]有下列行为之一的，给予有关责任人警告或记过处分；情节严重或造成资金损失的，给予记大过至开除处分：
A.未实行交易对手名单制管理，或与不符合规定的交易对手办理业务的
B.风险审查人员、业务审批人员未对业务的合规性、风险性进行尽职审查的
C.未经审批办理或逆程序办理业务的
D.超授权、授信办理业务的
E.化整为零逃避审查办理业务的
[多选题]在统计工作中弄虚作假故意制作、上报( )的给予有关责任人讲稿至记过处分情节严重或造成严重后果的给予记大过至开除处分。
A.假档案
B.假表
C.假数
D.假资料
[单选题]违规进行银行间外汇市场代理交易的，给予有关责任人警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至（ ）处分。
A.降级
B.撤职
C.留用察看
D.开除
