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[多选题]出现以下哪些情形,应当认定B银行存在《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“未按照规定报送可疑交易报告”的行为( )
A.B银行的异常交易分析未全面结合客户身份特征、交易特征或行为特征,上报或排除分析理由不充分的;
B.B银行内部规定其复核岗位应当在收到初审结论的5个工作日内完成复核工作;检查发现,虽然B银行在确认后的5个工作日提交了可疑交易报告,但其复核岗位存在大量在收到初审结论后超过3个月才完成复核的情况;
C.B银行可疑交易报告要素的填写不完整、不准确的。
D.涉恐名单发生变化后,B银行未按要求开展回溯性调查,但检查未发现B银行的存量客户或交易存在与涉恐名单相关的客户或交易对手。
[多选题]员工有下列哪些情形应当认定为工伤的是（D）。
A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
B.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
C.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的
D.故意犯罪的
[多选题]根据《工伤保险条例》，下列哪些情形应当认定为工伤（）。
A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
B.患职业病的
C.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害的
D.在工作时间和工作场所内，因工作原因发生口角斗殴致伤的
[多选题]根据2003年4月发布的《工伤保险条例》以下哪些情形应当认定为工伤:( )
A.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;
B.工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;
C.在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;
D.)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;
[多选题]：商业银行出现以下哪些情形之一，应当严格限定高级管理人员绩效考核结果及其薪酬。（ ）
A.主要监管指标没有达到监管要求的
B.资产质量明显恶化的
C.盈利水平明显恶化的
D.出现其他重大风险的
[单选题]企业出现以下哪些情形，银行和支付机构应当审慎开户，加强对单位开户意愿的核实。（ ）
A.A-单位注册地址不存在
B.B-虚构经营场所
C.C-注册地和经营地均在异地
[多选题]当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ）
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[单选题]下列哪种情形应当认定为工伤( )。
A.患职业病的
B.患癌症的
C.患糖尿病的
D.患高血压的
