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[多选题]符合下列哪些情形之一的，可直接确定为洗钱风险分类为高风险客户：（）
A. 有关国际组织、 外国政府发布的高风险名单客户
B. 司法机关、 公安部门、 人民银行等有权机关已经因涉嫌洗钱和恐怖融资犯罪立案调查或明确要求实施反洗钱监控措施的客户
C. 曾被监管机构、 执法机关或金融交易所提示关注， 存在洗钱犯罪、 金融违规、 金融欺诈等方面记录的客户
D. 涉及国内外权威媒体有关反洗钱负面报道的客户注：《 中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》（ 农银规章〔 2016〕 133 号）
[多选题]对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：（）
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员
D.客户多次涉及可疑交易报告
E.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
[多选题]对于高风险客户或高风险账户持有人,包括客户属于( ),各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。
A.政治公众人物
B.国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.来自高风险国家(地区)
D.跨国企业高级管理人员及其特定关系人
[单选题]辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每（ ）重新评定一次
A.半年、一年、二年、三年
B.半年、二年、三年、五年
C.一年、二年、三年、五年
D.半年、一年、二年、五年
[多选题]有下列情形之一者，属于高风险农村信用社( )。
A.资本充足率低于4%
B.呆滞呆账比例超过30%
C.备付金比例低于1%（减去法定存款准备金比例）
D.资不抵债
[多选题]对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下( )风险控制措施。( )
A.加强客户尽职调查
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.开立新账户或者注册电子银行等业务时,提高审批层级
D.控制交易限额直至停止交易
[多选题]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解( )等信息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况和经营状况
[判断题]办理业务中，风险提示该客户为高风险客户或客户配偶为高风险客户，该客户及其配偶可以作为借款人或共同借款人。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施
A.适当
B.简化
C.强化
D.一定
