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[多选题]下列哪些情形给予直接责任人开除处分，给予制约责任人，领导责任人警告至记大过处分
A. 盗取，贪污，挪用资金或利息的
B. 空存资金虚增存款严重的
C. 伪造，变造涂改单据，凭证等资料
D. 将客户提供的合法证件办理其他业务的
[多选题]有下列（ ）情形之一的，给予有关责任人警告至记过处分，造成严重后果的，给予记大过至开除处分。
A. 瞒报、迟报案件或案件线索的
B. 阻挠报案或报告案情弄虚作假的
C. 压案不办的
D. 案件查处不力，致使损失或影响扩大的
[单选题]未按规定和程序进行信贷准入、授信申报、审定信用等级的，给与有关责任人员警告至记大过处分；情节严重的，给予（ ）至开除处分。( )
A.降级
B.撤职
C.留用察看
D.开除"
[多选题]违反征信业务数据管理制度，有下列行为之一的，给予有关责任人员警告至记大过处分，导致发生重大征信违规事件、征信信息安全事件、重大舆情事件、征信案件、被人民银行处罚等其他严重情形的，给予有关责任人降级至开除处分（ ）。( ) "
A.采集禁止采集的个人信息或者未经同意采集个人信息的
B.采集个人信息不完整的
C.未按要求进行征信数据录人、报送、维护，或上报数据把关不严，造成错录、漏录，或出现问题不及时解决，影响上报数据质量的
D.未建立数据删除审批制度、未按相关规定擅自删除征信数据的"
[判断题]《车辆安全管理规定》明确对车辆发生严重事故，吊销驾驶员驾驶证，给予严重警告至记大过处分。（）
A.正确
B.错误
[多选题]有下列（ ）行为之一的，给予领导责任人警告至记过处分；情节较重或造成不良后果的，给予记大过至撤职处分；情节严重或造成严重后果的，给予开除处分。
A. 纵容、默许、包庇工作人员弄虚作假和违规经营的
B. 工作不负责任，玩忽职守，导致管理混乱的
C. 未按规定行使管理、监督、检查职责，或查出问题不报告、不督促整改、不处理的
D. 将明知有劣迹或不良行为的人员，安排或继续留任在重要业务岗位、重要管理岗位的
E. 授意、指使、强令、胁迫经办人员简化或改变业务操作程序的
F. 与有业务关系的客户发生非正常资金往来的
[判断题]在采购工作中失职，造成物资积压、浪费或者其他损失的，情节严重的，对相关责任人应当给予记大过或者降级处分
A.正确
B.错误
[多选题]有下列情形之一的，给予直接责任人开除处分，给予制约责任人、领导责任人警告至记过处分
A. 伪造、变造、涂改单据、凭证等资料的
B. 未按规定填制、取得原始凭证或填制、取得的原始凭证不符合规定的
C. 故意泄露客户存款或账户、账号、客户身份资料信息的
D. 未按规定管理、保管、更换库房钥匙、密码的
[多选题]下列哪些行为，给予有关责任人记大过至开除处分。（）
A.违反银行卡操作管理规定，造成重大事故的。
B.对银行卡卡片管理不严，导致信息泄露或卡片丢失，造成重大损失的。
C.工作人员私自抄录、复制申请人申请材料并提供给其他单位或个人的。
D.工作人员私自删除、变更申请人资料信息，违规换卡、补卡，造成重大损失的。
[多选题]工作人员代理客户办理下列事项的，给予直接责任人记大过至开除处分
A. 办理各类账户开立、变更和撤销的
B. 代客户签名、设置（重置、输入）密码的
C. 办理存款、取款、贷款、银行承兑汇票、贴现、银行本票、银行卡、买卖理财产品等业务的
D. 购买、传送各类重要空白凭证的
E. 办理预留印鉴的更换和挂失的
F. 保管预留印鉴、重要空白凭证、存折、银行卡等物品的
[多选题]在印章使用过程中，有以下情形之一的，给予直接责任人警告至记过处分，给予制约责任人、领导责任人经济处罚500-1000元；情节严重或造成不良后果的，给予直接责任人记过至记大过处分，给予制约责任人、领导责任人警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予直接责任人开除留用察看至开除处分，给予制约责任人、领导责任人记大过至撤职处分
A. 会计业务类印章交接未经有权人批准，或未当面交接的
B. 未按《山西省农村信用社会计业务印章图例》要求加盖印章的
C. 对支付结算凭证上的印章未进行验印或电子验印不能排除印章真伪疑虑时未采用折角验印的方法进一步验证的
D. 停用的会计业务类印章未按规定时间上缴或未坚持双人送取的
[多选题]有下列行为的，给予有关责任人警告至记过处分。
A.对审计人员污蔑、威胁、陷害或打击报复的
B.对提供有关文件、资料或情况的人员进行报复、陷害的
C.违反保密规定，泄露举报人信息或陷害、报复举报人等的
D.阻碍、干扰审计工作正常开展的
[单选题]收回贷款本息三日不入账的，视情节给与直接责任人记大过至（ ）处分。( )
A.留用察看
B.开除
C.撤职
D.免职"
[多选题]柜员在办理业务过程中，有下列（ ）情形之一的，给予直接责任人、制约责任人警告至记过处分；情节较重或造成不良后果的，给予记大过至撤职处分；情节严重或造成严重后果的，给予开除留用察看至开除处分。
A. 代客户保管预留印鉴、重要空白凭证、存折、银行卡等物品的
B. 柜员离柜时未退出操作界面，重要物品未入库（柜）保管的
C. 非营业时间办理现金收付业务的
D. 柜员之间“空调”现金的
[多选题]柜员在办理业务过程中，有下列情形之一的，给予直接责任人、制约责任人警告至记过处分；情节较重或造成不良后果的，给予记大过至撤职处分；情节严重或造成严重后果的，给予开除留用察看至开除处分
A. 柜员离柜时未退出操作界面，重要物品未入库（柜）保管的
B. 非营业时间办理现金收付业务的
C. 现金库未按岗位分离原则设置库管员和记账员或库管员与记账员混岗操作的
D. 柜员之间“空调”现金的
E. 擅自抽换凭证的
[多选题]各级机构在管理银行卡过程中，有以下（ ）情形之一的，给予直接责任人、领导责任人警告至记大过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级降职处分。
A. 不兼容岗位混岗操作的；
B. 未按操作流程进行分权限、分级管理的；
C. 未按设定权限操作或越权操作的。
D. 以上选项都有
[单选题]未按规定对票据进行审查，导致收进假票的，视情节给予直接责任人记大过至（ ）处分。( )
A.留用察看
B.开除
C.撤职
D.免职"
