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[简答题]反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和和威胁的程度
[简答题]反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度
[多选题]根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题,中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构( )进行谈话。
A.董事
B.监事
C.高级管理人员
D.部门负责人
[判断题]《三反意见》的全称是《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见》。
A.正确
B.错误
[判断题]收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[判断题]《三反意见》也是我国2018-2021年反洗钱和反恐怖融资战略。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[多选题]联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有（）
A.禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约
B.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约
[多选题]互联网金融业务反洗钱和反恐怖融资工作的具体范围（）
A.网络支付
B.网络借贷
C.股权众筹融资
D.互联网基金销售
E.互联网保险
[简答题]金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作
[单选题]国家反恐怖主义工作领导机构根据《反恐怖主义法》的规定认定恐怖活动组织和人员,由( )予以公告。
A.全国人民代表大会
B.中国人民解放军
C.国务院
D.国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构、
[多选题]为了防范和惩治恐怖活动,加强反恐怖主义工作,维护( ),根据宪法,制定《反恐怖主义法》。
A.国家安全
B.公共安全
C.人民生命财产安全
D.企业财产
[单选题] 反恐怖主义法》规定,国家反恐怖主义工作领导机构应当针对恐怖事件的规律、特点和可能造成的社会危害,分级、分类制定( ),具体规定恐怖事件应对处置的组织指挥体系和恐怖事件安全防范、应对处置程序以及事后社会秩序恢复等内容。
A. 国家总体应急预案
B. 国家应对处置预案
C. 国家应急处置预案
D. 国家总体处置预案
