更多"[单选题]办理业务前，经办人员请客户出示（），对客户进行身份识别，确认"的相关试题:
[判断题]严禁直接根据经办柜员提供的电话号码进行核实，客户被核实人和客户经办人可为同一人。
A.正确
B.错误
[单选题]在受理前，大堂经理需请客户出示（），对客户进行身份识别，确保客户与证件为同一人。
A.通行证
B.身份证件和账户介质
C.护照
D.银行卡
[判断题]客户办理刷脸设置需出示身份证进行身份审核。
A.正确
B.错误
[判断题]“循环贷”业务客户在办理受托支付时，客户的支付对象、金额等有变更的，可向经办客户经理申请修改，经办客户经理审核后进行必要的增加或修改。
A.正确
B.错误
[单选题]经办行需对办理衍生交易的客户进行风险分类认定,风险类型不包含下列( )
A. 进取型
B. 激进型
C. 初始型
D. 保守型
[多选题]办理自营福费廷,经办行客户部门应按相关规定对出口商的申请进行审核,审核要点包括( )。
A.融资价格
B.贸易背景的真实性
C.客户资信情况
D.通过海关报关单核查系统核实进口货物是否已报关
[判断题]货款经办客户经理在货款审批通过后,准备好抵押登记资料后,与客户一同到登记部门办理抵押登记手续,该操作符合现行规定。
A.正确
B.错误
[多选题]办理自营福费廷业务，经办行客户部门应按照相关规定对出口商的申请进行审核，审核要点包括（）。
A.1、融资价格
B.2、贸易背景的真实性
C.3、客户资信情况
D.4、通过海关报关单核查系统核实货物是否已报关
[判断题]客户办理特色储蓄的提前支取须出示身份证，进行身份审核和业务审核。
A.正确
B.错误
[判断题]对于办理电子银行的客户，网点经办客服经理或大堂经理应充分向客户提示风险，应提示客户仔细阅读智能设备屏幕上或《通用机打凭证》上的特别提示，登录工行网站阅读电子银行交易规则，重点关注有关风险提示，妥善保管密码和身份认证工具；对于申请开通短信认证支付的，应提示客户不要将交易中的短信验证码提供给他人，防范电信诈骗。
A.正确
B.错误
[判断题]如企业法人与经办员不是同一人，不需要县级行社电子银行管理员登门核实企业客户开通网银情况，直接登录网上银行管理系统为企业激活网银即可。
A.正确
B.错误
[单选题]客户AAA办理一笔汇出汇款，经办行对业务要素进行筛查，发现船只真实命中我行内部关注名单，系统提示“对相关业务开展加强型尽职调查，确定业务涉及的货物（产品）、运输路线（含业务受理日前12个月内的历史航线）等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，方可办理业务。”以下处理正确的是（ ）。
A.经办行开展尽调，确认业务涉及的货物（产品）、运输路线（含业务受理日前12个月内的历史航线）等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，可直接办理。
B.经办行开展尽调，确认业务涉及的货物（产品）、运输路线（含业务受理日前12个月内的历史航线）等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，提交一级分行审批。
C.从谨慎角度考虑，拒绝该笔业务。
D.经办行开展尽调，只要本笔业务涉及的货物（产品）、运输路线等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，可直接办理。
[判断题]经办柜员为客户办理印鉴注销手续时，需将客户交回的预留印鉴卡客户留存联与系统内预留印鉴卡号核对，与原留存联比照核对，无误后在预留印鉴卡备注栏注明注销原因并加盖“销户”戳记，将开户机构联、客户留存联一并随当日会计传票装订保管。( )
A.正确
B.错误
[多选题]办理受托代付业务时,经办行客户部门应当调查( )。
A.准入调查
B.贸易背景及单据调查
C.反洗钱调查
D.融资调查
[多选题]办理受托代付业务时,经办行客户部门应当开展( )。
A.准入调查
B.贸易背景及单据调查
C.反洗钱尽职调查
D.融资调查
[判断题]定期存单提前支取,代理人必须出示有效身份证件,银行经办人员核查相符后再办理。 ( )(0.15分)
A.正确
B.错误
