更多"[判断题]经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的，银行应将"的相关试题:
[判断题]跨境业务经审查无法排除风险提示特征，且客户涉嫌违反外汇管理法规、洗钱、恐怖融资、逃税等行为的，分行应及时向监管部门报告。
A.正确
B.错误
[多选题]对于高风险客户或高风险业务，或者存在异常或可疑情况的业务，银行应通过联网核查（）、（）、（）、（）等方式，核实客户身份和背景信息。
A.公民身份信息系统
B.工商登记系统
C.征信系统
D.海外关联机构协查认证
[单选题]商业银行应按照（）对债券投资组合进行分类管理，重点关注高风险债券。
A.0.1
B.0.15
C.0.2
D.0.25
[判断题]21、发生影响客户履约能力的重大事项时，商业银行应及时重新进行授信审查。
A.正确
B.错误
[多选题]开户银行应负责对存款人开户申请资料的( )进行审查。
A.真实性
B.必要性
C.完整性
D.合规性
[判断题]客户的风险等级，包括最高风险、高风险、中风险、低风险类、最低风险五类。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行应将声誉风险管理纳入内部审计范畴，定期审查核评价声誉风险管理的规范性和有效性。
A.正确
B.错误
[单选题]"银行应履行“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等展业原则 在为境内机构办理资本项目收入结汇和支付时承担真实性审核责任。在办理每一笔资金支付时 均应审核( )支付证明材料的真实性与合规性。
A.前一笔
B.本笔
C.下一笔
D.不用审核"
[判断题]商业银行应比照自营贷款管理流程，对非标准化债权资产投资进行投前尽职调查、风险审查和投后风险管理。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应比照（）流程，对非标准化债权资产投资进行投前尽职调查、风险审查和投后风险管理。
A.自营贷款管理
B.银行业监督管理
C.标准资产投资管理
D.商业贷款
[判断题]我行客户洗钱风险等级分为：高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。
A.正确
B.错误
[判断题]形成不良资产超过8年，经尽职追索后仍未能收回的剩余债权和股权，可认定为呆账。
A.正确
B.错误
[单选题]银行应尊重消费者（）权，不得加重消费者责任，限制或排除消费者合法权利。不得通过附加限制性条件方式，要求消费者购买协议中未作明确的产品和服务。
A.知情
B.公平交易
C.自主选择
D.财产安全
[判断题]根据《高风险险账户锁定保护机制的通知》,其高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类,均可通过柜面进行解锁。( )
A.正确
B.错误
[单选题]形成不良资产超过（）年，经尽职追索后仍未能收回的剩余债权和股权，可认定为呆账。
A.2
B.4
C.8
D.10
