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[单选题]银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值（ ）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应报告大额交易。
A.5万人民币，5
B.5万人民币，1万美元
C.5万人民币，1000美元
D.20万人民币，5
[单选题] 营业机构应对客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）的单笔大额现金收付换人卡把复点，当地人民银行另有规定的从其规定。
A.10
B.5
C.20
D.15
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值（ ）万美元以上的款项划转。
A.20万人民币，2万美元
B.50万人民币，5万美元
C.100万人民币，10万美元
D.200万人民币，20万美元
[判断题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存属于大额交易。
A.正确
B.错误
[判断题]非自然人客户当日单笔或累计交易人民币200万以上（含200万）、外币等值20万美元以上（含20万美元）属于大额交易
A.正确
B.错误
[判断题]单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支，应作为大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元以上（含）以上的，作为大额资金汇划业务，必须按规定进行电话核实与审批。A
A.50B
B.20C
C.100D
D.500
[多选题]外币资金划转以及单笔外币现金取款金额达到等值1万美元以上（含）、或外币现金取款当日累计等值1万美元以上（不含）的，应同时核对客户和代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记代理人的（）、（）、（）、（）。A
A.姓名或名称B
B.身份证件类型C
C.证件号码D
D.联系方式
[判断题]对于代办人民币单笔5万元以上（含）或者外币当日累计等值1万美元以上（含）现金取款、转账或提前支取业务，还应录入代理人身份信息、联系方式，也可单独调用[9177代理人登记/删除]交易，增加交易流水的代理人信息。
A.正确
B.错误
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币( )以上、外币等值(D)美元以上的跨境交易,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.10万,1万
B.10万,5000
C.20万,5000
D.20万,1万
[单选题]单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值(C)美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5万,5000
B.10万,1万
C.5万,1万
D.50万,5万
[判断题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元以上（含）、外币等值（）美元以上（含）的跨境款项划转，金融机构应该报告大额交易。
A5万 1万
B1万 5万
C20万 1万
D50万 10万
A.正确
B.错误
[多选题]客户当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。
A.5万元以上（含5万元）
B.10万元以上（含10万元）
C.外币等值1万美元以上（含1万美元）
D.外币等值2万美元以上（含2万美元）
[判断题]当日单笔或者累计交易人民币( )元以上（含）、外币等值（）美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应该报告大额交易。
A5万 1万
B1万 5万
C20万 1万
D50万 10万
A.正确
B.错误
