更多"[多选题]金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了"的相关试题:
[多选题]《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定( )
A. 强调反洗钱是金融机构全员性义务
B. 金融机构应定期开展反洗钱审计,加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现纠正存在的问题
C. 完善内部管理制约机制,防范内部人员参与违法犯罪活动
D. 要求高级管理层增强履行反洗钱的意识,正确处理金融业务发展与合规的关系
[判断题]金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.正确
B.错误
[判断题]银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱涉密信息是指我行反洗钱从业人员在依法履行反洗钱职责或者义务中获得的( )、( )、( )和( )等不为公众知悉或尚未向知悉范围之外披露的,需要采取保密措施的反洗钱相关信息。(0.15分)
A.秘密信息
B.商业机密
C.客户身份资料
D.交易信息
[多选题]反洗钱岗位人员的培训要针对反洗钱岗位人员履行职责的实际需要开展深入的专业培训,确保其具备反洗钱专业人才应有的(政治素质)、(职业道德)、(专业技能)和(综合协调能力)。(0.15分)
A.专业技能
B.政治素质
C.职业道德
D.综合协调能力
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。
A.正确
B.错误
