更多"[多选题]反洗钱涉密信息是指我行反洗钱从业人员在依法履行反洗钱职责或者"的相关试题:
[多选题]中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定？（）
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
[多选题]《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定( )
A. 强调反洗钱是金融机构全员性义务
B. 金融机构应定期开展反洗钱审计,加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现纠正存在的问题
C. 完善内部管理制约机制,防范内部人员参与违法犯罪活动
D. 要求高级管理层增强履行反洗钱的意识,正确处理金融业务发展与合规的关系
[判断题]银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
[判断题]依据相关法规,企业既要为安全生产管理人员依法履行职责提供便利,同时也要督促其依法履行职责。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业从业人员应当遵守反洗钱、反恐怖融资有关规定，熟知银行承担的义务，严格按照要求落实报告（ ）交易等工作。
A.大额和可疑
B.非法
C.违规
D.异常
[多选题]金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解( )以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
A.反洗钱监管政策
B.反洗钱控要求
C.反洗钱新方法
D.反洗钱新技术
[判断题]公安外部信息是指公安机关在依法履行职责过程中采集、生成的信息。
A.正确
B.错误
[判断题]题干：依据相关法规，企业既要为安全生产管理人员依法履行职责提供便利，同时也要督促其依法履行职责。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）是指公安机关在依法履行职责过程中采集、生成的信息。
A.警务信息
B.公安内部信息
C.社会信息
D.工作信息
[多选题]发行人应依法建立健全( ),相关机构和人员能够依法履行职责。
A.股东大会制度;
B.董事会制度;
C.监事会制度;
D.独立董事制度;
E.董事会秘书制度。
[判断题]保卫人员依法履行职责的行为受法律保护。（ ）
A.正确
B.错误
