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[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的()监督管理工作。
A.反洗钱
B.洗钱
C.金融
D.金融机构"
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
A.反洗钱中心
B.信息安全中心
C.反洗钱信息安全中心
D.反洗钱信息中心"
[简答题]中国银保监会作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。( )
[单选题]( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国保险监督管理委员会
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门是( )
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国证券监督理委员会
C. 中国人民银行
D. 中国保险监督管理委员会
[单选题]( )是我国国务院反洗钱行政主管部门。
A.国务院金融办公室
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安部
[单选题]按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。( )
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
[判断题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
但临时冻结不得超过四十八小时。
A.正确
B.错误
[单选题]根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是()( )
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院反洗钱中心
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查和刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,但无权采取冻结措施( )
A.正确
B.错误