更多"[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息"的相关试题:
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（ ）。
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告
A.正确
B.错误
[判断题] 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱和洗钱的监督管理工作。
A.正确
B.错误
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
A.反洗钱中心
B.信息安全中心
C.反洗钱信息安全中心
D.反洗钱信息中心"
[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
[单选题]国家反洗钱行政主管部门是( )，其专门设立了中国反洗钱监测分析中心，其体负责反洗钱资金监测。
A.国务院
B.法院
C.中国银行
D.中国人民银行
[判断题]反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为，具有准司法性质
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国保险监督管理委员会
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门是（ ）
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国证券监督理委员会
C. 中国人民银行
D. 中国保险监督管理委员会
[单选题]（ ）是我国国务院反洗钱行政主管部门。
A.国务院金融办公室
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安部
[单选题]按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。( )
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ）( )
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
[单选题]《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的( )给予纪律处分。
A.反洗钱领导小组组长;
B.反洗钱专员;
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员;
D.其他直接责任人员
[单选题]《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分
A.反洗钱领导小组组长;
B.反洗钱专干;
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员;
D.其他直接责任人员
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的（）监督管理工作。
A.反洗钱
B.洗钱
C.金融
D.金融机构"
