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[多选题]境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取以下哪些有效措施，确保能足以重现每项交易的具体情况。
A.了解客户及其交易目的和交易性质
B.了解实际控制客户的自然人
C.妥善保存客户身份资料和交易记录
D.了解交易的实际受益人
[多选题] 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（）
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
[多选题]《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》对以下哪些方面进行了规定（）
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
[单选题]设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件，以下说法不正确的是：（ ）
A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力；
B.总行的信息系统建设不能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作；
C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作；
D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训。
[单选题]以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度( )。
A. 客户分类
B. 客户身份识别
C. 报告大额和可疑交易
D. 保存客户身份资料和交易记录
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素（ ）
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[多选题]关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？( )
A.培训对象应包括高级管理层;
B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训;
C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训;
D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训;
E.培训的对象是金融机构的全体人员
[多选题]对以下哪些借记卡异常情况，我行须严格按照国家反洗钱的法律法规和本行的相关规定及时进行反洗钱报送。
A.同一持卡人大量办卡
B.频繁开户销户
C.短期内资金分散汇入集中转出
D.其他具有可疑特征的行为
[多选题]关于金融机构反洗钱培训对象的说法以下正确的是（ ）。
A.培训对象应包括高级管理层
B.只有反洗钱岗位的人员才需要反洗钱培训
C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D.培训的对象是金融机构的全体人员
[多选题]关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存;
B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料;
C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》;
D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
[多选题]全行反洗钱管理遵循以下原则：（）
A.依法合规、审慎经营原则
B.风险为本管理原则
C.全流程全覆盖原则
D.集团统一管理原则
E.违规问责原则
[多选题]反洗钱辅导员队伍建设遵循以下原则
A.择优推荐
B.动态管理
C.静态管理
D.集中管理
[多选题]《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（ ）
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社会性质组织犯罪
D.盗窃犯罪
[单选题]金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中（ ）不是反洗钱法律规定的法定风险要素
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[多选题] 以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）
A. 亚太反洗钱组织
B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D. 西非政府间反洗钱工作组
