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[多选题]商业银行上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查，应定期采用以下哪种方式对网点进行风险排查
A.神秘人检查
B.抽查录音记录
C.调阅监控录像
D.查询文档资料
[判断题]各商业银行应加强对持卡人用卡情况的监控，对已经确认存在套现行为的信用卡持卡人，有权采取降低授信额度、止付、将相关信息录入征信系统和银行间已建立的共享欺诈信息库等措施。
A.正确
B.错误
[判断题]在采用以风险为基础的贷款分类方法的同时，商业银行应加强对贷款的期限管理。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应加强对理财业务的审计，对于每一种类型的理财计划，每（）应至少随机抽取一个理财计划进行全面审计。
A.周
B.月
C.季度
D.年
[判断题]商业银行应加强对集团客户授信后的风险管理，定期或不定期开展针对整个集团客户的联合调查，掌握其整体经营和财务变化情况，并把重大变化的情况登录到全行的信贷管理信息系统中。
A.正确
B.错误
[多选题]本行服务监督工作的监督对象，是本行境内各营业网点日常经营过程中，与客户产生直接接触的各服务岗位工作人员，包括（ ）。 厦国银发〔2019〕169号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构营业网点服务监督管理办法》的通知
A.大堂经理
B.厅堂服务经理
C.柜面人员
D.客户经理
E.安保保洁工作人员
F.出现在营业网点的本行其他员工
[多选题]3监管部门应加强对商业银行董事会尽职情况的监管。商业银行董事会未能尽职工作.逾期未改正的,或其行为严重危及商业银行稳健运行.损害存款人和其他客户合法权益的,应视不同情形,采取下列措施:
A.责令调整董事.高级管理人员;
B.限制分配红利;
C.约见该董(监)事本人或董(监)事会全体成员谈话;
D.法律规定的其他纠正措施。
[判断题]出纳机具管理实行使用行负责日常维护管理，上级行履行检查监督职能原则
A.正确
B.错误
[判断题]内勤行长的履职情况和日常行为监督由受派网点负责。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]在商业银行内部审计工作中，( )应加强对工作底稿的现场复核。
A.审计机构负责人
B.组织适当管理层
C.审计项目负责人
D.审计人员
[单选题]各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易，应严格按照反洗钱的相关规定报告（ ）。
A.人民银行
B.上级部门
C.银监会
D.风险部门
[判断题]判断题网点负责人/分管内控副行长（兼职监察员）应加强对核准柜员日常履职行为的监督，及时发现、纠正不正确履职的问题。
A.正确
B.错误
[单选题]根据网点信息发布管理办法，（）负责信息的正常接收与日常巡检，及时向上级行反映信息发布过程中出现的问题。
A.网点
B.一级支行
C.二级分行
D.网点和一级支行
[单选题]（ ）是网点服务管理的直接责任人，负责日常服务质量监督和现场管理，根据网点业务流量合理安排营业窗口和服务人员，配合网点负责人处理服务突发和投诉事件等。
A.柜面经理
B.大堂经理
C.内勤行长
D.网点负责人
[判断题]网点可以自行发布未经上级行审批的信息。（ ）
A.正确
B.错误
