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[判断题]反洗钱工作领导小组是承担本行洗钱风险管理工作的专门机构，履行审议或审批反洗钱工作相关事项等职责。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱工作领导小组以会议方式议事的，根据议题相关性由领导小组相关部门成员参加，原则上不少于7个部门成员参加。
A.正确
B.错误
[单选题]我行《反洗钱工作评价管理规定》规定,各级反洗钱工作领导小组应尽职履行反洗钱工作职责,召开例会次数年均应不少于( ),领导小组组长签署工作意见年均应不少于( )。
A.2次,3次
B.2次,5次
C.4次,4次
D.1次,3次
[判断题]反洗钱领导小组以会签方式议事的，提交的议题应由不少于7个部门成员会签后提交反洗钱工作领导小组副组长、组长审批通过。
A.正确
B.错误
[单选题]突发事件发生在各经营机构的，事发机构应在事发后（）分钟内通过电话向本级反洗钱工作领导小组办公室报告，由本机构反洗钱工作领导小组办公室在（）小时内报送本级反洗钱工作领导小组及总行反洗钱工作领导小组办公室
A.15，1
B.15，2
C.30，1
D.30，2
[单选题]反洗钱工作领导小组是承担本行洗钱风险管理工作的（ ）机构，履行审议或审批反洗钱工作相关事项等职责。
A.专门
B.兼职
C.监督
D.检查
[单选题]未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。
A.刑事处分
B.行政处分
C.纪律处分
D.经济处分
[单选题]( )作为本行反洗钱牵头管理部门,落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定,牵头拟定本行反洗钱工作总体性规章制度等职责。
A.总行法律合规部
B.总行运营管理部
C.总行国际业务部
D.总行后勤保障部(安全保卫部)
[判断题]本行洗钱风险管理组织架构由董事会、监事会、高级管理层、反洗钱工作领导小组、反洗钱管理牵头部门、前中后台业务部门、境内外分支机构和相关附属机构构成。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行反洗钱领导小组负责对本行洗钱风险自评估工作中的重大事项进行决策
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向人民银行报告以下内容：（ ）
A.反洗钱工作整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况
[单选题]金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括:
A.应当指定专人负责反洗钱工作
B.配备必要的管理人员和技术人员
C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D应当建立专门的反洗钱部门
多选题:
[单选题]《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》中规定：反洗钱工作领导小组应建立例会制度，每年（ ）召开反洗钱专项会议，及时传达监管部门工作要求，审议、总结反洗钱工作成果，讨论反洗钱工作中遇到的重大问题，及时解决反洗钱工作中需要领导小组成员部门相互协调配合的问题。
A.定期
B.不定期
C.及时
D.不用
[单选题]反洗钱工作领导小组组长，由（ ）担任。
A.业务部门负责人
B.分管反洗钱工作的行领导
C.反洗钱管理牵头部门主要负责人
D.指定人员
[多选题]反洗钱工作领导小组主要职责包括：（ ）
A.审议本行反洗钱管理牵头部门拟定的洗钱风险管理基本内控制度，研究处置反洗钱工作中的重大事项或重大突发事件
B.审批重点可疑交易报告，根据本行反洗钱名单监控有关规定进行业务审批
C.每年不少于2次审阅反洗钱工作报告或专项报告，对需整改问题提出整改要求并推动落实
D.履行反洗钱工作报告职责，每年不少于3次向高级管理层、董事会报告本行洗钱风险状况及工作开展情况
[单选题]金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A. 内部控制
B.内部活动
C.外部审计
D.内部审计
