更多"[判断题]反洗钱工作领导小组以会议方式议事的，根据议题相关性由领导小组"的相关试题:
[判断题]反洗钱领导小组以会签方式议事的，提交的议题应由不少于7个部门成员会签后提交反洗钱工作领导小组副组长、组长审批通过。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）负责按照反洗钱系列制度和管理要求落实各项反洗钱工作，确保本行反洗钱工作有效性。
A.机构具体业务部门
B.总行会计结算部
C.机构反洗钱工作小组
[判断题]金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]( )()应配合本机构反洗钱岗位人员做好内部协查工作,按照反洗钱中心或 反洗钱集中处理机构要求及时开展客户尽职调查,留存必要的工作记录并将调查结果反馈至本机构反洗钱岗位人员。
A.网点主任
B.业务主管
C.客服经理
D.客户经理
[单选题]境内外分支机构或附属机构应开展本机构反洗钱工作检查，全年不少于（ ）次。
A.4
B.3
C.2
D.1
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作领导小组是承担本行洗钱风险管理工作的（ ）机构，履行审议或审批反洗钱工作相关事项等职责。
A.专门
B.兼职
C.监督
D.检查
[判断题]反洗钱工作领导小组是承担本行洗钱风险管理工作的专门机构，履行审议或审批反洗钱工作相关事项等职责。
A.正确
B.错误
[判断题]支行反洗钱工作领导小组会议至少一年召开一次
A.正确
B.错误
[判断题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定金融机构反洗钱规章。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）
A.正确
B.错误
[多选题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
C.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
E.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
F.其他不依法履行职责的行为
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予( ):(一)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;(二)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;(三)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;(四)其他不依法履行职责的行为。
A.纪律处分
B.行政处分
C.经济处罚
