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[判断题]营业机构为客户开立匿名账户时，应充分开展客户尽职调查，准确全面识别客户身份信息。
A.正确
B.错误
[多选题]经营机构负责开展客户尽职调查，以“了解你的客户”为原则，办理客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和 可疑交易报告工作，负责对客户业务办理真实意愿进行核实， 检查客户账户资料（ ），并完成相关账户业务操作。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
[单选题]按照“勤勉尽责、了解客户、风险为本”的原则，对存在如下情况的个贷客户，须开展加强型尽职调查
A.客户基本信息不完善
B.客户身份证件有效期限过期
C.客户要求变更身份信息
D.客户交易情况异常
[单选题]单位客户申请开立单位结算账户，应由开户机构指定客户经理等受理并履行开户尽职调查义务，严格遵循（）的原则。
A.尽职调查
B.了解你的客户
C.理解你的客户
D.审慎
[多选题]客户经理在对客户身份识别和尽职调查中，应遵循以下（）原则开展，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制对自然人和实际受益人，做好特定自然人对身份识别工作。
A.A.了解你对客户
B..了解你对业务
C..尽职调查
D..形式调查
[多选题]根据我行反洗钱相关规定要求，对存在以下（）情况的个贷客户，分支行经办机构必须开展加强型尽职调查？
A.洗钱风险等级为高风险
B.疑似命中监控名单
C.不配合客户身份识别
D.存在异常交易行为
[单选题]单位客户主动到我行开立结算账户的，应由开户机构指定（）部门客户经理进行尽职调查。
A.柜面
B.运营管理部
C.营销
D.纪检
[多选题]对于符合开户条件的客户，客户经理、大堂经理或柜员应告知其需要配合我行开展尽职调查的义务，客户应（）、（）、（）、（）地提供规定信息。
A.真实
B.及时
C.准确
D.完整
[多选题]下列账户无需开展涉税信息尽职调查的是（ ）。
A.境内外政府机构、国际组织
B.中国境内居委会、社会团体
C.注册验资账户
D.定期存款账户
[判断题]客户临柜办理单位账户变更手续时，运营人员可查询该笔业务的尽职调查任务结果，如已完成尽职调查，运营人员按照相关规定审核无误后，为客户办理单位账户变更手续及人行账户备案.
A.正确
B.错误
[填空题]各级单位应按照“尽职免责、（ ）”的原则，开展安全责任清单执行情况的评价考核。
