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[多项选择]下列支付交易属于大额支付交易的有（）。
A. 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B. 金额10万元以上的单笔现金收付
C. 个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
D. 个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
E. 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
[多项选择]大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
A. 金额;
B. 频率;
C. 流向;
D. 用途
[单项选择]法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。
A. 单笔转账
B. 单笔现金
C. 多笔转账
D. 多笔现金
[单项选择]金额（）万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 50
[单项选择]金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。
A. 50万元
B. 40万元
C. 30万元
D. 20万元
[单项选择]法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。（）
A. 单笔现金
B. 累计转账
C. 累计现金
[单项选择]法人、其他组织和个体工商户之间的（）万元以上的单笔转帐支付属大额支付交易。
A. 100
B. 150
C. 200
D. 250
[多项选择]人民币大额支付交易的报告程序是（）。
A. 大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告
B. 大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告
C. 金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行
D. 大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行
[单项选择]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。
A. 150万元
B. 100万元
C. 50万元美元
D. 20万元美元
[多项选择]中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）
A. 个人提取3万元以上的
B. 个人提取5万元以上的
C. 单位提取20万元以上的
D. 单位提取50万元以上的
[单项选择]我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。
A. 20万
B. 50万
C. 200万
D. 500万
[单项选择]邮政储蓄单笔金额（）万元（含）以上的跨行汇款业务，通过大额支付系统转发交易。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 50
[单项选择]大额支付发起行发起或接收行接收的大额支付业务必须坚持（）原则。
A. 一手清
B. 换人复核
C. 逐级复核
[判断题]柜员发现一客户没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付，这时网点应报告大额支付交易。
[单项选择]根据大额支付系统岗位职责，负责完成大额支付系统的对账工作的是（）。
A. 主管员
B. 录入员
C. 复核员
[单项选择]大额支付系统行号标准为（）定长数字，是参加大额支付机构的唯一标识。
A. 8位
B. 10位
C. 12位
D. 15位
[判断题]事后监督部门对满足大额支付或可疑支付条件的交易视为有潜在风险的交易，必须进行全面监督。
