题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 反洗钱考试
题目详情:
发布时间:2023-10-06 04:37:42

[判断题]对于按照风险等级系统模型产生的预分类结果,不能完全依赖,应根据客户的实际情况,参考预分类结果进行分析判断,认真划分客户的风险等级。()

更多"对于按照风险等级系统模型产生的预分类结果,不能完全依赖,应根据客户的实"的相关试题:

[单项选择]商业银行应制定相关的策略和流程,按照风险等级保存系统日志,系统日志主要由()等部分构成。
A. 操作系统、数据库管理系统、防火墙、入侵检测系统、路由器;
B. 操作系统、防火墙、防病毒软件、入侵检测系统、路由器;
C. 操作系统、数据库管理系统、防火墙、入侵检测系统、交换机;
D. 操作系统、数据库管理系统、入侵检测系统路由器
[单项选择]对公客户或账户应根据风险等级,按不同的频率进行审核,对风险等级最高的客户或者账户至少每()进行一次审核。
A. 2年
B. 1年
C. 半年
D. 3个月
[判断题]对于非实名制账户,不能进入风险等级系统实施分类,可以不进行分类。()
[单项选择]单位应根据风险分析、业务功能分析和业务中断影响分析的结论,将信息系统按时间敏感性分成()类需求等级。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
[多项选择]对于客户洗钱风险等级分类标准的描述,正确的是哪些选项?
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险等级
C. 需要对客户严格保密
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
[多项选择]根据公司对财产险及机损险的风险等级分类,以下五类保险标的中同一标的的财产险风险等级和机损险风险等级级别相同的是()
A. 大型商用建筑(写字楼)
B. 化工厂
C. 橡胶厂
D. 钢铁厂
E. 小型水利发电厂
[判断题]为客户推介理财产品时,客户经理应根据客户的风险评估结果,并做好相关产品的风险提示,不夸大或隐瞒产品信息,不使用诱惑性、承诺性语言误导客户,不使用蕴含潜在风险或容易引发争议的模糊性语言。()
[单项选择]焊接低碳钢时,应根据钢材强度等级来选用相应强度等级的()。
A. 铸铁钢焊条
B. 不锈钢焊条
C. 耐热钢焊条
D. 结构钢焊条
[单项选择]个人家居消费贷款对于个人客户风险等级为D级(含)以下、且申请评分低于评分风险控制分值的,应采取以下哪种解决方法。()
A. 终止调查,拒绝借款人的贷款申请
B. 接受申请,让客户在规定时间内整改
C. 继续调查,当客户整改后接受申请
D. 以上都不对
[单项选择]个人文化消费贷款对于个人客户风险等级为D级(含)以下、且申请评分低于评分风险控制分值的,应采取以下哪种解决方法。()
A. 终止调查,拒绝借款人的贷款申请
B. 接受申请,让客户在规定时间内整改
C. 继续调查,当客户整改后接受申请
D. 以上都不对
[单项选择]根据《住宅建筑规范》,住宅建筑应根据建筑的耐火等级、建筑层数、建筑面积、疏散距离等因素设置安全出口,并应符合( )。
A. 10层以下的住宅建筑,当住宅单元任一层的建筑面积大于500m2,或任一套房的户门至安全出口的距离大于10m时,该住宅单元每层的安全出口不应少于2个。
B. 18层及18层以上的住宅建筑,每个住宅单元每层的安全出口不应少于2个。
C. 安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5m。
[单项选择]结算信用风险限额应根据()来计算。
A. 传统信贷业务信用额度
B. 交易对手信用状况
C. 理财计划设计的交易工具的实际结算方式
D. 产品市场风险测评结果
[简答题]什么是风险等级?
[多项选择]建筑智能化系统产品选择应根据( )等确定系统的整体结构,然后进行产品选择。
A. 设备、材料的型号规格
B. 管理对象的特点
C. 监控的要求
D. 监控点数的分布
E. 各系统的设备接口
[单项选择]按照风险的对象对风险进行分类时,风险类型不包括( )风险
A. 财产 
B. 责任 
C. 人身 
D. 社会
[判断题]组合开关应根据电源种类、电压等级、极数及负荷容量选用。
[单项选择]按照规定,与客户业务关系建立后的()个工作日内对客户风险等级进行分类。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]风险费率的测算应根据招标人要求,结合投标企业当前风险控制水平进行()。
A. 分析估算
B. 量化分摊
C. 综合测算
D. 定量测算
[单项选择]对于中性点不接地的6~35kV系统,应根据电网发展每()年进行一次电容电流测试。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 3~5年

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码